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Utente Bitcoin di New York accusato di trasmissione illegale di denaro
Un uomo di New York è stato accusato di aver gestito un'attività illecita di trasferimento di denaro in relazione alla vendita di bitcoin.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 12:10 p.m. Published Mar 14, 2016, 8:28 p.m.
Un uomo di New York è stato accusato di aver gestito un'attività illecita di trasferimento di denaro in relazione alla vendita di bitcoin, ha annunciato venerdì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Il governo ha dettola settimana scorsa che accusava Richard Petix, residente a Rochester, New York, di aver venduto illegalmente 200.000 $ in Bitcoin tra agosto 2014 e dicembre dell'anno scorso. In particolare, il rapporto non fornisce informazioni su alcuna legge specifica dello stato che Petix avrebbe violato quando ha effettuato la vendita.
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Secondo il Dipartimento di Giustizia, le accuse a Petix sono collegate a un presunto schema più ampio che prevedeva riciclaggio di denaro, traffico di sostanze controllate e beni rubati.
Secondo i documenti depositati presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto occidentale di New York, Petix è stato anche accusato di aver mentito all'FBI in merito alla proprietà di dispositivi elettronici.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che si tratta di una violazione di un accordo di rilascio derivante da una dichiarazione di colpevolezza del 2009 per un'accusa di pornografia infantile, che stabiliva che Petix avrebbe dovuto avvisare le autorità quando utilizzava dispositivi digitali e consentire loro di esaminare qualsiasi dispositivo avesse utilizzato.
Petix avrebbe effettuato una transazione in Bitcoin con un agente sotto copertura, utilizzando un computer di cui in seguito ha negato la proprietà.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato:
"Tuttavia, il 3 dicembre 2015, Petix ha effettuato una vendita Bitcoin con un agente federale sotto copertura. Utilizzando il suo computer portatile e lo smartphone, l'imputato ha trasferito 37 bitcoin per un valore di circa $ 13.000 all'agente. Ma quando è stato confrontato dagli ufficiali federali di libertà vigilata sulla scena, Petix ha affermato che il computer portatile e lo smartphone non erano suoi."
Petix verrà processato domani e rischia fino a 10 anni di carcere se condannato per entrambe le accuse.
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