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Usuario de Bitcoin de Nueva York acusado de transferencia ilegal de dinero
Un hombre de Nueva York ha sido acusado de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero en relación con la venta de bitcoins.
Por Stan Higgins
Un hombre de Nueva York ha sido acusado de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero en relación con la venta de bitcoins, anunció el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El gobierno dijola semana pasada Que acusaba a Richard Petix, residente de Rochester, Nueva York, de vender ilegalmente 200.000 dólares en Bitcoin entre agosto de 2014 y diciembre del año pasado. Cabe destacar que el informe no proporciona información sobre ninguna ley estatal que Petix infringiera al realizar la venta.
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Los cargos contra Petix, dijo el Departamento de Justicia, están relacionados con un supuesto plan más amplio que involucra lavado de dinero, así como tráfico de sustancias controladas y bienes robados.
Según documentos judiciales presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Oeste de Nueva York, Petix también ha sido acusado de mentir a la Oficina Federal de Investigaciones sobre la propiedad de dispositivos electrónicos.
El Departamento de Justicia había alegado que esto era una violación de un acuerdo de liberación derivado de una declaración de culpabilidad de 2009 por un cargo de pornografía infantil, que estipulaba que Petix debía alertar a las autoridades cuando usara dispositivos digitales y permitirles examinar cualquier dispositivo que usara.
Petix supuestamente realizó una transacción de Bitcoin con un agente encubierto, utilizando una computadora que luego negó poseer.
El Departamento de Justicia dijo:
Sin embargo, el 3 de diciembre de 2015, Petix realizó una venta de Bitcoin con un agente federal encubierto. Usando su computadora portátil y su teléfono inteligente, el acusado transfirió 37 bitcoins por un valor aproximado de $13,000 al agente. Sin embargo, al ser interrogado por agentes federales de libertad condicional en el lugar de los hechos, Petix afirmó que la computadora portátil y el teléfono inteligente no eran suyos.
Petix será procesado mañana y enfrenta hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de ambos cargos.
Imagen víaShutterstock
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