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Un utilisateur de Bitcoin à New York accusé de transfert d'argent illégal
Un homme de New York a été accusé d'avoir exploité une entreprise illégale de transfert d'argent en lien avec la vente de bitcoins.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 12:10 p.m. Published Mar 14, 2016, 8:28 p.m.
Un homme de New York a été accusé d'avoir exploité une entreprise illégale de transfert d'argent en lien avec la vente de bitcoins, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice.
Le gouvernement a déclaréla semaine dernière Le rapport accuse Richard Petix, résident de Rochester (New York), d'avoir vendu illégalement 200 000 dollars en Bitcoin entre août 2014 et décembre 2015. Il est à noter que le rapport ne fournit aucune information sur les lois spécifiques à l'État que Petix aurait enfreintes lors de la vente.
La Suite Ci-Dessous
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Les accusations portées contre Petix, a déclaré le ministère de la Justice, sont liées à un projet présumé plus vaste impliquant le blanchiment d'argent ainsi que le trafic de substances contrôlées et de biens volés.
Selon des documents judiciaires déposés auprès du tribunal de district américain du district ouest de New York, Petix a également été accusé d'avoir menti au Federal Bureau of Investigation sur la propriété d'appareils électroniques.
Le ministère de la Justice avait allégué qu'il s'agissait d'une violation d'un accord de libération découlant d'un plaidoyer de culpabilité de 2009 pour une accusation de pornographie juvénile, qui stipulait que Petix devait alerter les autorités lorsqu'il utilisait des appareils numériques et leur permettre d'examiner tous les appareils qu'il utilisait.
Petix aurait effectué une transaction en Bitcoin avec un agent infiltré, en utilisant un ordinateur qu'il a ensuite nié posséder.
Le ministère de la Justice a déclaré :
Cependant, le 3 décembre 2015, Petix a effectué une vente de Bitcoin avec un agent fédéral infiltré. À l'aide de son ordinateur portable et de son smartphone, le prévenu a transféré 37 bitcoins d'une valeur d'environ 13 000 dollars à l'agent. Mais, confronté aux agents de probation fédéraux présents sur les lieux, Petix a affirmé que l'ordinateur portable et le smartphone ne lui appartenaient pas.
Petix doit être traduit en justice demain et risque jusqu'à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable des deux chefs d'accusation.
Image viaShutterstock
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