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L'agenzia indiana "scongela" il conto bancario del Cripto Exchange WazirX
L'account è stato congelato in relazione alle indagini sulla truffa delle "app di prestiti illegali", che è finita sotto i riflettori a livello nazionale.
By Amitoj Singh
Updated May 11, 2023, 5:41 p.m. Published Sep 12, 2022, 7:57 a.m.
L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha "scongelato" o riavviato il conto bancario aziendale dell'exchange Cripto WazirX, più di un mese dopo che era stato congelato dall'agenzia, ha affermato lunedì la società.
Il mese scorso, il conto bancario dell'exchange è stato congelato dal Dipartimento degli Affari Esteri in relazione a un'indagine ancora in corso su presunte frodi su app di prestiti istantanei, app che erogano prestiti a breve termine.
La storia continua sotto
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Alcune delle 16 società fintech sotto inchiesta avevano utilizzato la piattaforma WazirX , ha affermato la società in unpost del bloglunedì. "WazirX ha collaborato con gli investigatori fornendo loro tutti i dettagli, le informazioni e i documenti necessari sulle presunte società accusate che hanno utilizzato la piattaforma WazirX ", ha aggiunto la borsa.
L'ED non ha risposto immediatamente alle domande CoinDesk .
Continua a leggere: Il governo indiano fa irruzione nel direttore del Cripto Exchange WazirX e congela 8,1 milioni di dollari
La truffa delle "app di prestito illegali" con collegamenti con la Cina è finita sotto i riflettori nazionali con il ministro Finanza Nirmala Sitharaman che presiede un incontroa cui ha partecipato anche il vice governatore della banca centrale indiana, in merito alle app, l'8 settembre.
Il 5 agosto, l'ED ha fatto irruzione nelle proprietà del direttore WazirX Sameer Mhatre per presunta assistere attivamente"Circa 16 società fintech hanno accusato di riciclaggio di proventi illeciti tramite la Cripto ". L'agenzia ha anche congelato 8,1 milioni di dollari in fondi detenuti dall'exchange.
Gli Eventi si sono trasformati in un evento su Twitter sputare tra il co-fondatore di WazirX, Nischal Shetty, e il CEO di Binance, Changpeng Zhao, su chi possiede veramente WazirX.
L'azienda ha inoltre dichiarato di non avere alcun legame con nessuna delle presunte società accusate e di aver già identificato e bloccato la maggior parte degli utenti sospetti dopo un'indagine interna nel 2020-2021.
Continua a leggere: Il panico attanaglia gli utenti WazirX dopo che il CEO di Binance consiglia agli utenti di spostare i fondi
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