Condividi questo articolo
Hong Kong arresta 4 persone per presunto riciclaggio di denaro in Cripto da 155 milioni di dollari: rapporto
Le autorità doganali affermano che la presunta organizzazione di riciclaggio di denaro addebitava ai clienti criminali una commissione compresa tra il 3% e il 5%.
- Le autorità di Hong Kong hanno arrestato quattro uomini sospettati di essere coinvolti in un'organizzazione di riciclaggio di denaro che ha coinvolto 1,2 miliardi di dollari di Hong Kong (155 milioni di dollari USA), secondo il South China Morning Postsegnalatogiovedì.
- Gli uomini, di età compresa tra 24 e 36 anni, sono stati arrestati la scorsa settimana durante l'operazione "Coin Breaker", secondo quanto riferito dal quotidiano citando un funzionario della dogana di Hong Kong.
- Si sostiene che il sindacato abbia operato da febbraio 2020 a maggio di quest'anno, con società fittizie che utilizzavano conti di portafoglio elettronico e una piattaforma locale per negoziare "Privacy coin" emesse da Tether Ltd.
- Le autorità doganali affermano che la presunta organizzazione di riciclaggio di denaro addebitava ai clienti criminali una commissione compresa tra il 3% e il 5%.
- Stuart Hoegner, consulente generale di Tether, ha dichiarato giovedì a CoinDesk tramite Telegram che la sua azienda non ha emesso le cosiddette "Privacy coin".
- Secondo il rapporto, si tratta del primo caso di riciclaggio di denaro che coinvolge Criptovaluta rilevato dalle autorità doganali della città.
- Il riciclaggio di denaro a Hong Kong comporta una pena massimapenadi 14 anni di carcere e una multa fino a 5 milioni di dollari di Hong Kong (643.000 dollari USA).
Continua a leggere: La polizia britannica sequestra Cripto per un valore di 250 milioni di dollari
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
AGGIORNAMENTO (15 luglio 2021, 6:15 UTC):Aggiunge commenti di Stuart Hoegner.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
DOT Scende del 2% Dopo Aver Rotto un Supporto Chiave
Il token Polkadot ha cancellato i guadagni precedenti in un contesto di volumi elevati, scendendo da un massimo di $2,09 a $1,97.
What to know:
- DOT è crollato superando il supporto della trendline ascendente intorno al livello di $2,05 in seguito a un massiccio aumento del volume del 284%.
- Il token ha rotto decisamente al di sotto del livello di supporto, negoziando il 2% in meno nelle ultime 24 ore.
Storie Da Non Perdere
