Hong Kong arresta 4 persone per presunto riciclaggio di denaro in Cripto da 155 milioni di dollari: rapporto

• Le autorità di Hong Kong hanno arrestato quattro uomini sospettati di essere coinvolti in un'organizzazione di riciclaggio di denaro che ha coinvolto 1,2 miliardi di dollari di Hong Kong (155 milioni di dollari USA), secondo il South China Morning Postsegnalatogiovedì.
• Gli uomini, di età compresa tra 24 e 36 anni, sono stati arrestati la scorsa settimana durante l'operazione "Coin Breaker", secondo quanto riferito dal quotidiano citando un funzionario della dogana di Hong Kong.
• Si sostiene che il sindacato abbia operato da febbraio 2020 a maggio di quest'anno, con società fittizie che utilizzavano conti di portafoglio elettronico e una piattaforma locale per negoziare "Privacy coin" emesse da Tether Ltd.
• Le autorità doganali affermano che la presunta organizzazione di riciclaggio di denaro addebitava ai clienti criminali una commissione compresa tra il 3% e il 5%.
• Stuart Hoegner, consulente generale di Tether, ha dichiarato giovedì a CoinDesk tramite Telegram che la sua azienda non ha emesso le cosiddette "Privacy coin".
• Secondo il rapporto, si tratta del primo caso di riciclaggio di denaro che coinvolge Criptovaluta rilevato dalle autorità doganali della città.
• Il riciclaggio di denaro a Hong Kong comporta una pena massimapenadi 14 anni di carcere e una multa fino a 5 milioni di dollari di Hong Kong (643.000 dollari USA).

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AGGIORNAMENTO (15 luglio 2021, 6:15 UTC):Aggiunge commenti di Stuart Hoegner.