Korban Serangan Hamas 7 Okt Menuntut Binance atas Kerugian

Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng Zhao, serta eksekutif Binance Guangying Chen, sedang menghadapi gugatan hukum di Amerika Serikat yang diajukan oleh korban serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel yang menuntut ganti rugi yang diduga oleh para penggugat berasal dari bursa kripto yang memfasilitasi pembayaran kepada kelompok teroris tersebut menjelang serangan.

Diajukan di North Dakota oleh korban Amerika dari serangan tersebut, pengaduan mengklaim Binance memproses lebih dari $1 miliar untuk Hamas, Hezbollah, Jihad Islam Palestina, dan Korps Garda Revolusioner Iran, termasuk sekitar $50 juta setelah 7 Oktober. Gugatan tersebut berargumen bahwa pengawasan longgar Binance secara efektif memungkinkan kelompok teroris memindahkan dana melalui platform tersebut, yang secara langsung berkontribusi pada serangan tersebut.

Kegagalan mendasar ini bukanlah hal baru. Pengajuan ini datang dua tahun setelah CZ dan Binance keduanya mengaku bersalah atas pelanggaran sanksi dan undang-undang transmisi uang, yang mengakibatkan penyelesaian senilai $4,3 miliar. Sebagai bagian dari penyelesaian dengan Departemen Kehakiman dan Keuangan AS, Binance mengakui telah gagal melaporkan transaksi yang melibatkan Brigade Al-Qassam Hamas dan entitas lain yang dikenai sanksi serta beroperasi dengan pengendalian anti-pencucian uang dan sanksi yang tidak memadai.

Pengakuan tersebut dapat memberikan penggugat lebih banyak leverage, namun perusahaan tersebut sudah menghadapi sanksi pidana atas pelanggaran yang kini menjadi dasar gugatan di pengadilan perdata.

Sementara itu, perusahaan analitik blockchain memperingatkan bahwa jumlah yang dikaitkan dengan Hamas sering kali dilebih-lebihkan. Chainalysis dan Elliptic menyatakan bahwa penggalangan dana kripto Hamas yang telah dikonfirmasijumlahnya mencapai jutaan rendah, dan bahwa gugatan seringkali mencampuradukkan semua aktivitas yang mengalir melalui perantara dengan dana yang dikendalikan oleh kelompok militan.

Kasus baru ini muncul beberapa hari setelah sebuah penyelidikan ICIJ diduga Binance masih belum sepenuhnya menerapkan reformasi kepatuhan yang diperlukan meskipun telah mencapai penyelesaian dengan DOJ, sebuah temuan yang kemungkinan akan muncul seiring dengan berkembangnya proses litigasi.

"Binance telah mengetahui adanya pengaduan yang diajukan di pengadilan federal Amerika Serikat. Kami tidak dapat berkomentar mengenai proses litigasi yang sedang berlangsung,” ujar juru bicara kepada CoinDesk melalui email.