Víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre demandan al exchange de criptomonedas Binance por daños

Binance y su exCEO, Changpeng Zhao, así como el ejecutivo de Binance Guangying Chen, se enfrentan a una demanda en Estados Unidos presentada por las víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que busca obtener daños y perjuicios que los demandantes alegan provinieron del intercambio de criptomonedas que facilitó pagos al grupo terrorista en el periodo previo al ataque.

Presentado en Dakota del Norte por víctimas estadounidenses del ataque, la denuncia afirma que Binance procesó más de US$1.000 millones para Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos alrededor de US$50 millones después del 7 de octubre. La demanda sostiene que los controles laxos de Binance permitieron efectivamente que grupos terroristas movieran fondos a través de la plataforma, lo que contribuyó directamente a los ataques.

Los fallos subyacentes no son nuevos. La presentación se produce dos años después de que CZ y Binance se declararan culpables de infringir sanciones y leyes de transmisión de dinero, lo que resultó en un acuerdo de US$4.300 millones. Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Binance admitió no haber reportado transacciones que involucraban a las Brigadas Al-Qassam de Hamas y otras entidades sancionadas, y operó con controles inadecuados contra el lavado de dinero y sanciones.

Esas admisiones podría otorgar a los demandantes mayor apalancamiento, pero la empresa ya ha enfrentado sanciones penales por la mala conducta que ahora se menciona en el tribunal civil.

Mientras tanto, las firmas de análisis de blockchain advierten que las sumas atribuidas a Hamas a menudo están exageradas. Chainalysis y Elliptic afirman que la recaudación de fondos cripto confirmada de Hamas asciende a unos pocos millones, y que las demandas a menudo confunden toda actividad que fluye a través de intermediarios con fondos controlados por grupos militantes.

El nuevo caso llega días después de una investigación del ICIJ se alega que Binance aún no ha implementado completamente las reformas de cumplimiento requeridas incluso después del acuerdo con el DOJ, un hallazgo que probablemente surgirá a medida que avance la litigación.

"Binance ha tomado conocimiento de una demanda presentada en un tribunal federal de Estados Unidos. No podemos comentar sobre ningún litigio en curso”, dijo un portavoz a CoinDesk en un correo electrónico.

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