10월 7일 하마스 공격 피해자들, 바이낸스를 상대로 손해배상 소송 제기

바이낸스와 전 CEO 창펑 자오, 그리고 바이낸스 임원 광잉 첸, 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격 피해자들이 제기한 미국 소송에 직면해 있으며, 원고들은 이 공격 이전에 암호화폐 거래소가 테러 조직에 대한 자금 이체를 중개했다며 손해배상을 청구하고 있습니다.

북다코타 주에서 공격의 미국 피해자들에 의해 제출됨, 소송는 바이낸스가 하마스, 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드 및 이란 혁명수비대의 자금으로 10억 달러 이상을 처리했으며, 이 가운데 약 5천만 달러는 10월 7일 이후에 이루어졌다고 주장합니다. 소송은 바이낸스의 느슨한 통제 시스템이 테러 조직들이 플랫폼을 통해 자금을 이동시키도록 사실상 허용했으며, 이로 인해 공격 행위가 직접적으로 촉진되었다고 주장합니다.

근본적인 실패는 새로운 것이 아닙니다. 이 소송은 CZ와 바이낸스가 각각 제재 위반 및 자금 송금법 위반 혐의로 유죄를 인정한 지 2년 만에 제기되었습니다, 그 결과 43억 달러 합의금. 미국 법무부 및 재무부와의 합의의 일환으로, 바이낸스는 하마스의 알-카삼 여단 및 기타 제재 대상 기관과 관련된 거래를 보고하지 않았으며 불충분한 자금세탁방지 및 제재 통제 하에 운영되었음을 인정했습니다.

그러한 인정들 원고에게 더 많은 협상력을 부여할 수 있다, 그러나 해당 회사는 이미 민사 법원에서 인용되고 있는 부정행위에 대해 형사 처벌을 받은 바 있습니다.

한편, 블록체인 분석 업체들은 하마스에 귀속된 금액이 종종 과장되는 경향이 있다고 경고하고 있다. 체이널리시스(Chainalysis)와 일립틱(Elliptic)은 확인된 하마스의 암호화폐 모금 활동 수백만 대에 이른다, 그리고 소송에서는 중개자를 통해 흐르는 모든 활동을 무장 단체가 통제하는 자금과 자주 혼동하는 경향이 있습니다.

새로운 소송은 가 나온 지 며칠 만에 제기되었습니다ICIJ 조사 DOJ 합의 이후에도 Binance가 필수 규정 준수 개혁을 완전히 이행하지 않은 것으로 의심되며, 이는 소송이 진행됨에 따라 표면화될 가능성이 높은 사실이다.

"바이낸스는 미국 연방 법원에 제기된 소송 건에 대해 인지하고 있습니다. 진행 중인 소송에 대해서는 언급할 수 없습니다,”라고 한 대변인이 코인데스크에 이메일로 전했습니다.