La criminalité Crypto a atteint un niveau record de 14 milliards de dollars en 2021, alors que les prix ont grimpé : Chainalysis

Selon une nouvelle étude, la criminalité Crypto a représenté un montant record de 14 milliards de dollars de transactions blockchain en 2021. rapport D'après la société de recherche blockchain Chainalysis. La valeur des transactions illicites en 2021 était presque le double du chiffre de 2020, qui s'élevait à 7,8 milliards de dollars d'activité criminelle sur la blockchain.

Mais malgré la hausse vertigineuse de l’activité criminelle en volume total, les chiffres de 2021 sont significatifs pour une autre raison : lorsqu’ils sont examinés en pourcentage du total des transactions Crypto l’année dernière, l’activité criminelle a atteint un niveau historiquement bas.

Le marché des Crypto a explosé en 2021, et le volume total des transactions a augmenté de plus de 550 % pour atteindre 15 800 milliards de dollars. Selon le rapport de Chainalysis, les activités criminelles ont représenté 0,15 % de toutes les transactions blockchain l'année dernière, soit une baisse de 75 % par rapport à 2020 et de près de 96 % par rapport à 2019.

« Nous avons assisté à une explosion de l'activité on-chain [en 2021] », a déclaré à CoinDesk Kim Grauer, responsable de la recherche Chainalysis . « C'est juste que la criminalité n'a T augmenté aussi vite que les cas d'utilisation légitimes. »

Arnaques et arnaques DeFi

Grauer et son équipe attribuent la croissance du volume des escroqueries et des transactions Crypto légitimes à l'explosion du Finance décentralisée(DéFi).

Les escroqueries ont représenté la part du lion de la criminalité en 2021, avec une hausse de 82 % pour atteindre 7,8 milliards de dollars. Selon le rapport de Chainalysis, près de 3 millions de dollars de ce total provenaient de « rug pulls », une arnaque Crypto de plus en plus populaire où les développeurs créent des projets d'apparence légitime, se remplissent les poches puis disparaissent.

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Outre les retraits de tapis, Grauer a déclaré à CoinDesk que les plateformes DeFi étaient utilisées pour le blanchiment d'argent et étaient ciblées par des pirates informatiques pour des vols à grande échelle.

« Les services DeFi ont été piratés à un rythme jamais vu auparavant. Non seulement les gens utilisent la DeFi pour commettre des crimes, mais ils la ciblent également », a déclaré Grauer, ajoutant :

« Les protocoles des plateformes DeFi sont très souvent piratés car il s'agit d'un nouveau secteur et une grande partie du code est open source, ce qui permet aux utilisateurs de consulter le code et d'en détecter les vulnérabilités. »

En 2021, 2,2 milliards de dollars de Crypto ont été volés via les protocoles DeFi, soit environ les deux tiers de toutes les Crypto volées l'année dernière, et une augmentation de 516 % par rapport aux chiffres de 2020.

L’application de la loi est-elle dissuasive ?

L'année dernière, les mesures d'application de la loi prises contre les mauvais acteurs du secteur de la Crypto ont augmenté, les agences gouvernementales portant leur attention sur la criminalité Crypto .

Unité d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Servicesignalé l'année dernière, ils ont saisi 3,5 milliards de dollars en Crypto , dont 1 milliard de dollars était lié au marché du darknet Silk Road.

Le ministère de la Justice des États-Unisrécupéré avec succès la majeure partie de la rançon en Bitcoin provenant de l'attaque par ransomware de l'année dernière sur Colonial Pipeline.

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Des tendances similaires ont été observées dans les agences gouvernementales du monde entier : la police australiennecassé plus de 300 syndicats du crime en 2021 et ont saisi « plus de 48 millions de dollars en diverses devises et cryptomonnaies du monde entier », et les forces de l'ordre au Royaume-Uni ont saisides millions dans Cryptodes criminels.

« Nous avons vu les forces de l'ordre intervenir et se mobiliser pour relever le défi de traquer la criminalité Crypto à tous les niveaux », a déclaré Grauer à CoinDesk.

« D'importantes mesures policières ont été prises pour dissuader les gens », a-t-elle déclaré. « Peut-être que ce qui semblait être un crime, vous pouviez vous en sortir impunément auparavant, mais vous êtes peut-être un BIT plus réticent aujourd'hui. »

L'année à venir

Les actions des forces de l'ordre contre les acteurs malveillants de la Crypto ne montrent aucun signe de ralentissement : Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l'IRS a déclaré aux journalistes en novembre, il s'attendait à ce que la tendance des saisies de Crypto se poursuive en 2022.

Et alors que les agences gouvernementales continuent de signer des contrats avec des fournisseurs de recherche sur la blockchain commeChainalysis et Coinbase, ils développent de plus en plus les compétences et ajoutent les outils nécessaires pour traquer les criminels de la blockchain.

Grauer a toutefois noté que les mauvais acteurs s’adaptent généralement plus rapidement aux nouvelles technologies que les forces de l’ordre.

« Les criminels sont QUICK à Guides une nouvelle solution potentielle pour blanchir de l’argent, puis à s’y attaquer et à en tirer parti », a déclaré Grauer.

Malgré le renforcement des forces de l’ordre, les escroqueries ne sont T près de disparaître.

« Lorsque de nombreux nouveaux projets sont en concurrence, il est impossible de tous les examiner attentivement », explique Grauer. « Les gens considèrent [l'investissement] comme une roulette, et je pense que cela signifie que les risques d'escroquerie sont nombreux. »