illicit finance
Les sénateurs démocrates américains ont demandé au Trésor et au ministère de la Justice d'enquêter sur les contrôles de lutte contre le financement illicite de Binance
Neuf législateurs ont demandé aux agences fédérales d'enquêter sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies mondiale après des rapports faisant état d'un possible financement dirigé vers des groupes terroristes.
L'utilisation criminelle des cryptomonnaies augmente après des années de baisse constante, selon un rapport de TRM
Alors que la crypto des méchants de plus en plus professionnels a grimpé à 158 milliards de dollars en 2025, elle représente toujours une part décroissante de l'activité globale des actifs numériques.
La crypto offre une réponse à la crise du blanchiment d'argent : un réseau d'alerte mondial appelé « Beacon »
Un projet à l’échelle de l’industrie mené par TRM Labs est officiellement lancé, et inclut les forces de l’ordre ainsi que les principales plateformes d’échange telles que Coinbase et Binance.
Les États-Unis saisissent des domaines Internet et des fonds cryptographiques liés au commerce illégal de données de cartes de crédit sur le Darknet.
La place de marché BidenCash était utilisée pour l'achat et la vente de cartes de crédit volées ainsi que des informations personnelles associées.
Le projet de loi sur les Crypto visant à lutter contre les activités illicites bénéficie d'un nouvel élan après son adoption par la Chambre des représentants américaine en 2024.
La législation de la Chambre des représentants créerait un groupe gouvernemental composé du Trésor, du ministère de la Justice et des services Secret pour lutter contre les mauvais acteurs.
Le Trésor américain souhaite améliorer la réglementation sur le blanchiment d'argent, notamment en matière de Crypto et d'autres Finance illicite.
Le ministère a publié jeudi sa stratégie 2024 pour lutter contre le financement illicite.
Tether conclut un partenariat de surveillance des transactions avec Chainalysis alors que la pression réglementaire s'intensifie
Le système de surveillance aiderait Tether à identifier les adresses Crypto à risque qui pourraient être utilisées pour contourner les sanctions ou les activités illicites comme le financement du terrorisme, a déclaré la société.
Les fonds illicites dans l'écosystème des Crypto ont diminué de 9 % l'année dernière, mais les criminels ont quand même géré près de 35 milliards de dollars : TRM Labs
Selon le rapport, près de la moitié du volume total de Crypto illicites s'est produit sur la blockchain TRON .
L'ONU affirme que Tether joue un rôle majeur dans les activités illicites en Asie de l'Est ; l'émetteur du stablecoin riposte.
Tether a déclaré qu'il était « déçu » que le rapport ait ciblé son stablecoin, USDT.
Les suprémacistes blancs s'appuient sur les Crypto, selon un rapport de l'Anti-Defamation League sur les extrémistes
Le rapport indique que les groupes suprémacistes blancs sont attirés par le financement Crypto , mais les montants sont relativement faibles et T prouve pas que les actifs numériques financent des activités illégales.
