illicit finance
Nag-aalok ang Crypto ng Sagot sa Krisis sa Money Laundering: Global Alert Network na Tinatawag na 'Beacon'
Ang isang proyekto sa buong industriya na pinamumunuan ng TRM Labs ay opisyal na magiging live, at kasama ang pagpapatupad ng batas at ang mga pangunahing palitan tulad ng Coinbase at Binance.
Sinamsam ng US ang Darknet, Mga Domain sa Internet, Mga Pondo ng Crypto na Nakatali sa Ilegal na Trading sa Data ng Credit Card
Ang BidenCash marketplace ay ginamit upang bumili at magbenta ng mga ninakaw na credit card pati na rin ang nauugnay na personal na impormasyon.
Ang Crypto Bill para Labanan ang Illicit Activity ay Nakakuha ng Bagong Push Pagkatapos Makapasa sa US House noong 2024
Ang batas ng Kapulungan ng mga Kinatawan ay magtatayo ng isang grupo ng pamahalaan sa kabuuan ng Treasury, Justice Department at Secret Service upang labanan ang mga masasamang aktor.
Sinabi ng Treasury ng US na Nais Nito na Pagbutihin ang Mga Regulasyon sa Paglalaba ng Pera sa Paikot ng Crypto, Iba Pang Illicit Finance
Inilabas ng Kagawaran ang 2024 na diskarte nito para sa pagtugon sa ipinagbabawal na pagtustos noong Huwebes.
Pumasok ang Tether sa Pakikipagsosyo sa Pagsubaybay sa Transaksyon sa Chainalysis habang Tumataas ang Regulatory Pressure
Ang sistema ng pagsubaybay ay makakatulong sa Tether na matukoy ang mga mapanganib Crypto address na maaaring magamit para sa pag-bypass sa mga parusa o mga ipinagbabawal na aktibidad tulad ng pagpopondo ng terorista, sinabi ng kumpanya.
Ang mga Bawal na Pondo sa Crypto Ecosystem ay Lumiit ng 9% Noong nakaraang Taon, Ngunit Hinahawakan Pa rin ng mga Kriminal ang Halos $35B: TRM Labs
Halos kalahati ng lahat ng ipinagbabawal na dami ng Crypto ay nangyari sa TRON Blockchain, sinabi ng ulat.
Sinabi ng UN na May Malaking Papel ang Tether sa Illicit Activity sa Silangang Asya; Bumalik ang Stablecoin Issuer
Sinabi Tether na ito ay "nabigo" na ang ulat ay pinili ang stablecoin nito, USDT.
White Supremacists Lean On Crypto, Sabi ng Anti-Defamation League Report on Extremists
Sinasabi ng ulat na ang mga puting supremacist na grupo ay naaakit sa pagpopondo ng Crypto , ngunit ang mga halaga ay medyo maliit, at T ito gumagawa ng kaso na ang mga digital na asset ay nagbabayad para sa ilegal na aktibidad.
Nakikita ng Ulat ang Mas Kaunting Illicit Crypto na Aktibidad sa Mga Bansa na May Buong Licensing Regimes sa 2023: TRM Labs
Ang pagsusuri ng TRM Labs ay na-publish sa isang ulat noong Lunes na nagrepaso sa 2023 na pandaigdigang Policy sa Crypto sa 21 na hurisdiksyon na kumakatawan sa 70% ng global Crypto exposure.
Crypto for Advisors: Cryptocurrency Transparency Truths vs. Myths
Sa isyu ngayong linggo ng Crypto for Advisors, tinatalakay ni Dawood Khan mula sa Alix Partners kung paano nagdadala ng transparency ang on-chain analytics sa mga transaksyon sa blockchain at Cryptocurrency .
