Les sénateurs démocrates américains ont demandé au Trésor et au ministère de la Justice d'enquêter sur les contrôles de lutte contre le financement illicite de Binance

Les démocrates du Sénat américain continuent de s’en prendre à Binance, demandant aux départements du Trésor et de la Justice d’enquêter sur sa conformité aux sanctions et ses protections contre le financement illicite à la suite de rapports sur le financement potentiel du terrorisme.

Neuf sénateurs, dont quelques-uns ont joué un rôle clé dans les négociations concernant la législation sur l'industrie de la cryptomonnaie connue sous le nom de Digital Asset Market Clarity Act, a envoyé une lettre vendredi aux chefs des agences fédérales, leur demandant d'enquêter sur la bourse suite à des rapports d'information concernant d'éventuelles violations, qui affirmaient également que la société avait licencié certains des membres du personnel de conformité impliqués dans la découverte des transactions.

La dernière initiative des démocrates fait suite à une annonce plus tôt cette semaine du sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut et membre principal du Comité sénatorial de la sécurité intérieure, indiquant qu'il était enquête sur Binance et avait écrit une lettre à l'entreprise pour demander des informations. Toutefois, ni lui ni les autres démocrates du Sénat ne sont en majorité, ce qui signifie qu'ils ne contrôlent actuellement pas les enquêtes des commissions.

Richard Teng, co-CEO de Binance, a déclaré que certains des premiers rapports médiatiques étaient « inexacts » et « diffamatoires ». Un porte-parole de la société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi concernant la requête des sénateurs, qui avait été adressée au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pam Bondi.

"Ces allégations soulèvent de graves inquiétudes quant au fait que des contrôles insuffisants contre le financement illicite chez Binance continuent de représenter une menace significative pour la sécurité nationale," selon la lettre envoyée vendredi par des sénateurs incluant Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks, Mark Warner et cinq autres, qui ont également demandé des informations sur la conformité de l’entreprise aux exigences de son règlement de 2023."

"Nos contrôles sur les finances illicites sont gravement compromis si d’énormes sommes peuvent transiter par Binance vers des groupes terroristes ou des contournements de sanctions," ont-ils écrit dans la lettre, qui intervient à un moment délicat des discussions en cours sur la législation américaine visant à réguler les marchés crypto.

La prévention du financement illicite dans la crypto fait partie des questions qui sont encore en discussion dans ce projet de loi. Le sénateur Warner a a pris la tête parmi les démocrates cherchant à élaborer un langage législatif sur le sujet.

Un autre problème non résolu concerne les activités cryptographiques du président américain Donald Trump et de sa famille, que la lettre mentionnait également. Les législateurs ont écrit qu'ils "reconnaissaient" que Binance était lié à World Liberty Financial, la société cryptographique soutenue par Trump à l'origine du stablecoin USD1. Ils ont également fait référence à la grâce accordée par Trump au fondateur de Binance, Changpeng "CZ" Zhao — ce dernier avait plaidé coupable et purgé quatre mois de prison liés aux problèmes passés de Binance avec les dispositions anti-blanchiment d'argent et connaissance du client.