Le Parlement européen adopte un ensemble de règles anti-blanchiment d'argent, qui contrôle également les Crypto

• Le Parlement européen a approuvé un vaste ensemble de lois anti-blanchiment d'argent ciblant divers services et entités financières, y compris la Crypto.
• Outre une diligence raisonnable renforcée, ces mesures donneront aux journalistes et autres entités intéressées un accès libre et direct « aux informations sur la propriété effective » dans les registres nationaux.

Le Parlement européenont voté pour adopter Un nouveau train de lois renforce les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l'UE. Ces lois ciblent notamment les paiements importants en espèces, les entreprises de Crypto et les clubs de football.

En plus de créer un règlement unique pour les 27 pays qui composent l'Union européenne, le paquet approuvé jeudi crée une autorité de lutte contre le blanchiment d'argent basée à Francfort pour superviser la mise en œuvre des cadres pertinents, en particulier ceux que le bloc considère comme les « entités les plus risquées ».

« Les nouvelles lois comprennent des mesures de diligence raisonnable renforcées et des contrôles de l'identité des clients, après quoi les entités dites obligées (par exemple les banques, les gestionnaires d'actifs et de Crypto actifs ou les agents immobiliers réels et virtuels) doivent signaler les activités suspectes aux [unités de renseignement financier] et à d'autres autorités compétentes », a déclaré un communiqué de presse sur le vote.

Observateurs de la Juridique Crypto dans l'UEa soulevé des inquiétudesque les exigences imposées aux actifs numériques peuvent être injustement strictes par rapport à d’autres secteurs financiers lorsque le bloc a conclu un accord politique sur le paquet en janvier.

Les nouvelles mesures visent également à donner aux personnes ou entités ayant un « intérêt légitime », notamment les journalistes, les professionnels des médias, les organisations de la société civile et autres autorités compétentes, « un accès immédiat, non filtré, direct et gratuit aux informations sur la propriété effective détenues dans les registres nationaux et interconnectés au niveau de l'UE ». Les informations sur la propriété effective désignent les informations d'identification des entités ou des personnes qui possèdent ou contrôlent des entreprises.

Une commission parlementaire mixte a voté surtextes du paquet de mars, avant le vote en plénière jeudi.

Pour devenir loi, le Conseil de l'UE, qui regroupe les législateurs des États membres, doit encore adopter formellement le paquet.