Le directeur de la lutte contre les Crypto du ministère américain de la Justice promet de lutter contre les comportements illicites sur les plateformes d'échange, selon le Financial Times.

Le chef de la lutte contre la Crypto du ministère américain de la Justice (DOJ) a promis de sévir contre les comportements illicites sur les plateformes de trading, selon le Financial Times (FT). rapporté lundi.

Eun Young Choi, directrice de l'équipe nationale de lutte Cryptomonnaie (NCET), a déclaré que le ministère de la Justice ciblait les échanges de Crypto qui permettent aux « acteurs criminels de profiter facilement de leurs crimes et d'encaisser », comme moyen de lutter contre la criminalité Crypto qui, selon elle, a augmenté « de manière significative » au cours des quatre dernières années.

Choi a ajouté que le ministère se concentre sur les entreprises qui contournent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent ou de connaissance du client ou qui ne s'engagent pas dans une conformité et une atténuation des risques approfondies.

« Nous espérons qu’en nous concentrant sur ces types de plateformes, nous aurons un effet multiplicateur », a-t-elle déclaré.

Le NCET vise également à engager davantage de mesures coercitives contre les escroqueries à l'investissement, que Choi décrit comme des stratagèmes de « dépeçage de porcs », d'après une expression chinoise faisant référence à l'engraissement de porcs destinés à l'abattage, qui impliquent que les escrocs établissent des relations avec leurs victimes sur une période de plusieurs mois.

L'agence a annoncé le mois dernierdémanteler environ 112 millions de dollars grâce à six de ces escroqueriesLe Federal Bureau of Investigation (FBI) a estimé que 3,31 milliards de dollars ont été volés à des personnes par le biais de fraudes à l'investissement en 2022, les escroqueries liées aux cryptomonnaies représentant plus de 2,5 milliards de dollars de ce chiffre.

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