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El director de control de Cripto del Departamento de Justicia de EE. UU. promete medidas enérgicas contra el comportamiento ilícito en las plataformas de intercambio: FT
Eun Young Choi dijo que el Departamento de Justicia está apuntando a los intercambios de Cripto que permiten a los "actores criminales beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar su dinero".
Por Jamie Crawley
Actualizado 15 may 2023, 4:25 p. .m.. Publicado 15 may 2023, 8:42 a. .m.. 2 min readTraducido por IA
El jefe de control de Cripto del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha prometido tomar medidas enérgicas contra el comportamiento ilícito en las plataformas comerciales, según el Financial Times (FT). reportado el lunes.
Eun Young Choi, directora del Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET), dijo que el Departamento de Justicia está apuntando a los intercambios de Cripto que permiten a los "actores criminales beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar su dinero", como un medio para combatir el delito de Cripto que, según ella, ha crecido "significativamente" en los últimos cuatro años.
Choi agregó que el departamento se centra en las empresas que eluden las normas contra el lavado de dinero o las normas de conocimiento del cliente o que no se involucran en un cumplimiento exhaustivo y en la mitigación de riesgos.
"Esperamos que al centrarnos en ese tipo de plataformas, tengamos un efecto multiplicador", afirmó.
El NCET también pretende tomar más medidas coercitivas contra las estafas de inversión, que Choi describe como esquemas de "matanza de cerdos", a partir de una frase china que hace referencia al engorde de cerdos para el matadero, que implican a los estafadores que construyen relaciones con las víctimas durante un período de meses.
La agencia anunció el mes pasadoReventando alrededor de 112 millones de dólares de seis estafas similaresEl Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha estimado que en 2022 se robaron 3.310 millones de dólares a personas mediante fraudes de inversión, y que las estafas relacionadas con criptomonedas representaron más de 2.500 millones de dólares de esa cifra.
Sigue leyendo: ¿Cuál es la realidad de las Cripto en el crimen?
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