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Il direttore dell'applicazione delle norme Cripto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti promette misure repressive contro i comportamenti illeciti sugli exchange: FT
Eun Young Choi ha affermato che il Dipartimento di Giustizia sta prendendo di mira gli exchange Cripto che consentono "ai criminali di trarre facilmente profitto dai loro crimini e di incassare",
Updated May 15, 2023, 4:25 p.m. Published May 15, 2023, 8:42 a.m.
Il responsabile dell'applicazione Cripto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha promesso una stretta sui comportamenti illeciti sulle piattaforme di trading, secondo il Financial Times (FT) segnalato lunedì.
Eun Young Choi, direttrice del National Criptovaluta Enforcement Team (NCET), ha affermato che il Dipartimento di Giustizia sta prendendo di mira gli exchange Cripto che consentono "ai criminali di trarre facilmente profitto dai loro crimini e di incassare", come mezzo per combattere la criminalità legata Cripto , che secondo lei è cresciuta "in modo significativo" negli ultimi quattro anni.
La storia continua sotto
Choi ha aggiunto che l'attenzione del dipartimento è rivolta alle aziende che aggirano le norme antiriciclaggio o quelle che tutelano la clientela o che non adottano misure approfondite di conformità e riduzione del rischio.
"Ci auguriamo che concentrandoci su questo tipo di piattaforme avremo un effetto moltiplicatore", ha affermato.
L'NCET mira inoltre a promuovere maggiori azioni coercitive contro le truffe sugli investimenti, che Choi descrive come schemi di "macellazione dei maiali", dal nome di un'espressione cinese che fa riferimento all'ingrasso dei maiali da macello, in cui i truffatori costruiscono relazioni con le vittime per mesi.
L'agenzia ha annunciato il mese scorsorubando circa 112 milioni di dollari da sei di queste truffeIl Federal Bureau of Investigation (FBI) ha stimato che nel 2022 sono stati rubati 3,31 miliardi di dollari alle persone tramite frodi sugli investimenti, di cui oltre 2,5 miliardi di dollari sono stati sottratti a truffe legate alle criptovalute.
Continua a leggere: Qual è la realtà delle Cripto nella criminalità?
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