Поделиться этой статьей
Число зарегистрированных в Эстонии Криптo сократилось на 80%, поскольку новые жесткие проверки выявили «подозрительное» поведение
Регуляторы в этой технологически дружественной стране заявили, что теперь они вернутся к обычному мониторингу бизнеса после того, как опасения по поводу отмывания денег заставили ее занять жесткую позицию.
Автор Jack Schickler
Согласно данным, опубликованным правительством страны, спорный закон о Криптo сократил количество зарегистрированных фирм в Эстонии примерно на 80%. регулятор по борьбе с отмыванием денег в понедельник.
Около 200 лицензий были отозваны самими фирмами, и примерно столько же было отклонено Подразделением финансовой разведки страны, которому поручено реализовать закон 2022 года, требующий от компаний KEEP значительные резервы капитала и реальные связи с Эстонией.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«При продлении разрешений мы столкнулись с ситуациями, которые удивили бы любого руководителя», — заявил в своем заявлении Матис Мяэкер, директор Подразделения финансовой разведки, добавив, что «подозрительные обстоятельства» в заявлениях иногда указывали на связь с незаконной деятельностью.
В заявках были указаны лица, назначенные в советы директоров без их ведома или использующие поддельные учетные данные. Документация часто была идентичной в разных компаниях, поскольку многие из них использовали один и тот же кластер юридических и профессиональных сервисных фирм, заявило FIU.
«Вскоре мы сможем вернуться к нормальной жизни в плане надзора, перейдя в основном от оценки на бумаге к ежедневному надзору на местах», — добавил Мяэкер, который ранее сообщил CoinDesk , что закон требует от «хиппи-подобных» Криптo профессионализации.
Эстония, родина таких цифровых единорогов, как Wise, Bolt и Skype, также стремится восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств черезТаллиннский филиал Danske Bank. Будучи членом Европейского Союза, страна также вскоре должна будет реализовать обязательства блокаРынки Криптoрегулирование, требующее от поставщиков кошельков и бирж получения лицензии.
Недавняя оценка усилий Эстонии по борьбе с отмыванием денег, проведенная международными стандартизаторами Moneyval, «является колоссальной работой для всей страны, а также для FIU», — заявил Мейкер на конференции 29 марта. «Надеюсь, это также закроет книгу о нашем банковском секторе и скандалах в нашем банковском секторе — я думаю, так и будет, так и было».
Читать дальше: В Эстонии вечеринка для Криптo «хиппи» окончена
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Исполняющий обязанности главы CFTC Фам готов перейти в криптовалютную компанию MoonPay после назначения Майка Селига
Глава регулятора производных финансовых инструментов планирует присоединиться к криптоиндустрии, в то время как CFTC и другие федеральные регуляторы разрабатывают политики в интересах сектора.
What to know:
- И.о. председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами Каролин Фам вновь подтвердила, что перейдет в криптовалютную компанию MoonPay после утверждения Сенатом её преемника и его вступления в должность.
- Кандидат Дональда Трампа на пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майк Селиг был запланирован к голосованию в Сенате в среду вечером, согласно расписанию этой палаты.
- Селиг, в настоящее время являющийся сотрудником SEC, прибудет в CFTC как раз в тот момент, когда несколько криптовалютных инициатив Фама уже запущены.
