Le PDG de Binance, Zhao, qualifie la plainte de la CFTC de « récitation incomplète des faits »

Dans un article de blogLundi, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu'une plainte déposée plus tôt dans la journée contenait « une récitation incomplète des faits ».

« Nous ne sommes pas d’accord avec la caractérisation de nombreux problèmes allégués dans la plainte », a déclaré Zhao, qualifiant également la plainte d’« inattendue et décevante ».

Le procès, déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de l'Illinois, allègue que Binance a exploité une opération de négociation de produits dérivés aux États-Unis, proposant des transactions sur des cryptomonnaies, notamment le Bitcoin BTC$89 369,32, l'ether ETH$2 952,73, le LTC$68,73, le Tether USDT$0.9986 et le Binance USD (BUSD), que la poursuite qualifie de matières premières. La plainte allègue égalementque l’entreprise, sous la direction de Zhao, a demandé à ses employés de usurper leur localisation en utilisant des réseaux privés virtuels.

Zhao a vanté la Technologies de conformité du géant de la bourse, y compris son programme de connaissance du client.

Il a écrit que la bourse comptait 750 personnes dans ses équipes de conformité, « dont beaucoup avaient une expérience préalable dans le domaine de l'application de la loi et des agences de réglementation », et a noté que la société disposait de 16 licences et enregistrements dans le monde entier.

Selon la CFTC, la bourse, qui possède une filiale américaine,Binance.US, a créé un système pour cacher sa véritable portée et ses opérations.

Dans un communiqué de presseLa conseillère juridique en chef de la CFTC, Gretchen Lowe, a qualifié les actions de Binance de « contournement délibéré de la loi américaine », en faisant référence à des discussions et des courriels internes.

De plus, la plainte allègue que Binance a demandé à ses clients américains d'utiliser diverses méthodes pour contourner les restrictions imposées aux clients basés aux États-Unis. « Binance a demandé à ses clients américains d'échapper à ces contrôles en utilisant des réseaux de Politique de confidentialité virtuelle pour dissimuler leur véritable localisation », affirme la plainte.

Dans son article de blog, Zhao a souligné la Juridique de Binance, qui interdit le day-trading pendant 90 jours, précisant que les employés « ne sont pas autorisés à vendre une cryptomonnaie dans les 90 jours suivant » leurs derniers achats, et inversement. « Ceci vise à empêcher tout employé de trader activement. Nous interdisons également à nos employés de négocier des contrats à terme », a écrit Zhao.

En listant le PDG comme défendeur, la CFTC allègue que Zhao était le « propriétaire direct ou indirect d'entités qui se sont livrées à des activités de trading pour compte propre sur la plateforme Binance » et était également le « propriétaire direct ou indirect d'environ 300 comptes Binance distincts » qui se livraient à des transactions pour compte propre sur la plateforme de trading Binance.

Zhao a écrit qu'il possède deux comptes chez Binance, ONEun pour sa carte Binance et l'autre pour ses Crypto . « Je mange ma propre nourriture pour chien et je stocke mes Crypto sur Binance.com”, a-t-il écrit, ajoutant qu’il convertissait occasionnellement des Crypto pour payer « des dépenses personnelles ou la carte ».