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Les victimes de BitConnect recevront 17 millions de dollars de restitution pour les fonds saisis auprès du promoteur de l'arnaque.
L'argent sera distribué à environ 800 victimes de plus de 40 pays différents.
Par Cheyenne Ligon
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Un juge californien a ordonné le versement de 17 millions de dollars de dédommagement à des centaines de victimes de laSystème de Ponzi BitConnect, la tristement célèbre escroquerie mondiale qui s'est effondrée en 2018.
Le juge Todd Robinson du tribunal de district américain de San Diego, en Californie,a émis l'ordre jeudi. L'argent viendra du56 millions de dollars confisqués par ONEun des meilleurs promoteurs de BitConnect, Glenn Arcaro.
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Arcaroa plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre 2021. Un an plus tard, en septembre 2022, Arcaro a été reconnu coupable et condamné Jusqu'à 38 mois de prison pour son rôle dans cette escroquerie. Arcaro occupait une position NEAR du sommet du système pyramidal de promoteurs de BitConnect et gagnait 15 % de chaque investissement dans le « programme de prêt » de BitConnect, qui a escroqué des milliers d'investisseurs à travers le monde pour un montant estimé à 2,4 milliards de dollars.
Arcaro n'est pas le seul ponte de BitConnect à devoir répondre de son rôle dans cette affaire : le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les cours, d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans licence et de complot en vue de blanchir des fonds à l'international. Kumbhani a également été poursuivi séparément par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en septembre 2021.
Cependant, traduire le fondateur de BitConnect en justice s'est avéré une tâche difficile. Kumbhani, un citoyen indien,disparu en février dernierAprès avoir été inculpé, les autorités indiennes ont confirmé dans un dossier juridique en mars dernier que Kumbhani avait disparu d'Inde et qu'il était supposé avoir déménagé dans un autre pays inconnu.
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