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La société de Crypto Bitsonar présentait des signes de « fraude délibérée », affirme un ancien employé dans un rapport du FBI
L'ancien employé de Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko, a déposé une plainte auprès du FBI accusant la société d'investissement en Crypto de fonctionner comme un système pyramidal.
Door Anna Baydakova
Yaroslav Shtadchenko, ancien chef de projet du fonds Crypto Bitsonar, aujourd'hui disparu, a officiellement accusé son ancien employeur de fraude.
La Suite Ci-Dessous
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Comme indiqué précédemmentBitsonar est une société d'investissement qui a réussi à lever jusqu'à 2,5 millions de dollars en Crypto auprès d'investisseurs du monde entier et a fait faillite cet été. Les investisseurs des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Ukraine et d'autres pays ne peuvent actuellement pas accéder à leurs fonds après que Bitsonar a gelé les retraits en février et que le site web a été mis hors ligne en août. Shtadchenko a quitté l'entreprise et a publiquement accusé son fondateur d'avoir organisé une arnaque à la sortie.
Il demande désormais aux forces de l'ordre américaines de prendre des mesures contre Alexander Tovstenko, fondateur de Bitsonar et ancien fonctionnaire du gouvernement ukrainien.
Shtadchenko a déclaré qu'il avait déposé sa plainteavis d'infraction pénale auprès du FBI via l'ambassade des États-Unis à Kiev, où il est basé, et a partagé le document avec CoinDesk. Selon l'avis, Shtadchenko a été embauché par Tovstenko mi-2018 « pour fournir des services de conseil » en stratégie marketing et développement de sites web.
Au printemps 2020, cependant, Shtadchenko « a pris conscience que Bitsonar était en réalité une pyramide financière et que toutes ses activités visaient à attirer des investissements sans intention de les restituer », peut-on lire dans l'avis.
Sur le même sujet : Un lanceur d'alerte kidnappé en Ukraine après avoir accusé une société de Crypto d'escroquerie à la sortie
Il a également découvert que le robot de trading qui était censé gagner de l'argent pour les investisseurs de Bistonar était, en fait, « exploité manuellement, ce qui est un signe clair d'une fraude délibérée », a-t-il écrit.
Dans sa mise en demeure, Shtadchenko accuse Tovstenko de six infractions pénales, dont fraude bancaire, fraude boursière et fraude majeure contre les États-Unis. Il a indiqué à CoinDesk qu'il prévoyait également de trouver des plaintes auprès d'Europol (la branche européenne d'Interpol) et des forces de l'ordre ukrainiennes.
En juillet, Shtadchenko a donné uneentretienà la publication Crypto russophone Forklog, sous le pseudonyme de Jan Novak, accusant Tovstenko d'exit scam. Il a également publiéses accusationscontre Tovstenko sur l'ancien site Web de Bitsonar, fournissant les coordonnées et les comptes de Tovstenko sur les réseaux sociaux.
Le 27 août, Shtadchenkoa disparuà Kiev, mais a refait surface quatre jours plus tard, affirmant que cet apparent enlèvement était en réalité une opération spéciale des forces de l'ordre ukrainiennes. Le même jour, le Service de sécurité ukrainienannoncé Elle a empêché l'assassinat commandité d'un « entrepreneur informatique » travaillant pour une société de Cryptomonnaie et a arrêté son « partenaire », qui avait mis une prime de 5 000 dollars sur sa tête. Le SSU n'a toujours T identifié la victime ni le criminel présumé.
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