Ang Crypto Firm na si Bitsonar ay Nagkaroon ng mga Palatandaan ng 'Sinadyahang Panloloko', Mga Claim ng Ex-Employee sa Ulat ng FBI

Yaroslav Shtadchenko, dating project manager sa ngayon-defunct Crypto fund Bitsonar, ay pormal na inakusahan ang kanyang dating employer ng panloloko.

Gaya ng naunang naiulat, Ang Bitsonar ay isang kumpanya ng pamumuhunan na nagawang makalikom ng hanggang $2.5 milyon sa Crypto mula sa mga mamumuhunan sa buong mundo at bumagsak ngayong tag-init. Kasalukuyang hindi ma-access ng mga mamumuhunan mula sa US, UK, Canada, Ukraine at iba pang mga bansa ang kanilang mga pondo pagkatapos na i-freeze ng Bitsonar ang mga withdrawal noong Pebrero at nag-offline ang website noong Agosto. Umalis si Shtadchenko sa kumpanya at pampublikong inakusahan ang tagapagtatag nito ng pagsasagawa ng exit scam.

Ngayon ay hinihiling niya sa tagapagpatupad ng batas ng U.S. na kumilos laban kay Alexander Tovstenko, ang tagapagtatag ni Bitsonar at isang dating klerk sa pamahalaang Ukrainian.

Sinabi ni Shtadchenko na isinampa niya ang kanyang paunawa ng kriminal na pagkakasala sa Federal Bureau of Investigation sa pamamagitan ng US Embassy sa Kyiv, kung saan siya nakabase, at ibinahagi ang dokumento sa CoinDesk. Ayon sa paunawa, si Shtadchenko ay tinanggap ni Tovstenko noong kalagitnaan ng 2018 "upang magbigay ng mga serbisyo sa pagkonsulta" sa diskarte sa marketing at pagbuo ng website.

Sa tagsibol ng 2020, gayunpaman, "nalaman ni Shtadchenko na ang Bitsonar ay talagang isang financial pyramid at lahat ng aktibidad nito ay naglalayong makaakit ng mga pamumuhunan na walang intensyon na ibalik ito," ang nakasulat sa paunawa.

Read More: Whistleblower Kinidnap sa Ukraine Matapos Akusahan ang Crypto Firm ng Exit Scam

Naisip din niya na ang trading bot na dapat kumita ng pera para sa mga namumuhunan ng Bistonar ay, sa katunayan, ay "manu-manong pinamamahalaan, na isang malinaw na tanda ng isang sadyang pandaraya," isinulat niya.

Sa kanyang paunawa, inakusahan ni Shtadchenko si Tovstenko ng anim na kriminal na pagkakasala, kabilang ang pandaraya sa bangko, pandaraya sa securities at pangunahing pandaraya laban sa Estados Unidos. Sinabi niya sa CoinDesk na nagpaplano rin siyang maghanap ng mga reklamo sa Europol (Interpol's European branch) at Ukrainian law enforcement.

Noong Hulyo, nagbigay si Shtadchenko ng isang panayamsa Russian-language Crypto publication na Forklog sa ilalim ng pseudonym na Jan Novak, na inaakusahan si Tovstenko ng exit scamming. Nag-publish din siyakanyang mga akusasyon laban sa Tovstenko sa lumang website ng Bitsonar, na nagbibigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga account ni Tovstenko sa mga social network.

Noong Agosto 27, Shtadchenko nawala sa Kyiv ngunit muling lumitaw pagkaraan ng apat na araw, na nagsasabi na ang isang maliwanag na pagkidnap ay talagang isang espesyal na operasyon ng pagpapatupad ng batas ng Ukrainian. Sa parehong araw, ang Security Service ng Ukraine inihayag na pinigilan nito ang pagpatay sa kontrata ng "isang IT businessman" na nagtatrabaho para sa isang Cryptocurrency company at inaresto ang kanyang "partner," na naglagay ng bounty na $5,000 sa kanyang ulo. T pa rin pinangalanan ng SSU ang biktima o ang sinasabing kriminal.