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Empresa de Cripto Bitsonar tinha sinais de uma "fraude deliberada", afirma ex-funcionário em relatório do FBI
O ex-funcionário da Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko, entrou com uma queixa no FBI acusando a empresa de investimentos em Cripto de operar como um esquema de pirâmide.
Por Anna Baydakova
Yaroslav Shtadchenko, ex-gerente de projeto do extinto fundo de Cripto Bitsonar, acusou formalmente seu antigo empregador de fraude.
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Conforme relatado anteriormente, Bitsonar é uma empresa de investimento que conseguiu levantar até US$ 2,5 milhões em Cripto de investidores do mundo todo e faliu neste verão. Investidores dos EUA, Reino Unido, Canadá, Ucrânia e outros países atualmente não podem acessar seus fundos depois que a Bitsonar congelou os saques em fevereiro e o site saiu do ar em agosto. Shtadchenko saiu da empresa e acusou publicamente seu fundador de conduzir um golpe de saída.
Agora, ele está pedindo que as autoridades dos EUA tomem medidas contra Alexander Tovstenko, fundador da Bitsonar e ex-funcionário do governo ucraniano.
Shtadchenko disse que apresentou seunotificação de infração criminal com o Federal Bureau of Investigation por meio da Embaixada dos EUA em Kiev, onde ele está baseado, e compartilhou o documento com a CoinDesk. De acordo com o aviso, Shtadchenko foi contratado por Tovstenko em meados de 2018 "para fornecer serviços de consultoria" em estratégia de marketing e desenvolvimento de sites.
Na primavera de 2020, no entanto, Shtadchenko "tomou conhecimento de que a Bitsonar era na verdade uma pirâmide financeira e que todas as suas atividades tinham como objetivo atrair investimentos sem intenção de retorno", diz o aviso.
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Ele também descobriu que o robô de negociação que deveria gerar dinheiro para os investidores da Bistonar era, na verdade, "operado manualmente, o que é um sinal claro de uma fraude deliberada", escreveu ele.
Em sua notificação, Shtadchenko acusou Tovstenko de seis delitos criminais, incluindo fraude bancária, fraude de valores mobiliários e fraude grave contra os Estados Unidos. Ele disse ao CoinDesk que também estava planejando encontrar queixas com a Europol (filial europeia da Interpol) e com a polícia ucraniana.
Em julho, Shtadchenko fez umaentrevistapara a publicação Cripto em russo Forklog sob o pseudônimo Jan Novak, acusando Tovstenko de fraude de saída. Ele também publicousuas acusaçõescontra Tovstenko no antigo site da Bitsonar, fornecendo informações de contato e contas de Tovstenko em redes sociais.
Em 27 de agosto, Shtadchenkodesapareceuem Kiev, mas ressurgiu quatro dias depois, dizendo que um aparente sequestro foi na verdade uma operação especial da polícia ucraniana. No mesmo dia, o Serviço de Segurança da Ucrâniaanunciado que impediu o assassinato por encomenda de "um empresário de TI" trabalhando para uma empresa de Criptomoeda e prendeu seu "parceiro", que colocou uma recompensa de US$ 5.000 por sua cabeça. O SSU ainda T nomeou nem a vítima nem o suposto criminoso.
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