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9 ans : un trader de LocalBitcoins condamné dans la dernière affaire de transfert d'argent
Un trader de Bitcoin sur LocalBitcoins a été condamné à des peines de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:23 p.m. Published May 30, 2017, 7:00 p.m.
Un trader de Bitcoin sur la plateforme d'échange LocalBitcoins et son père ont été condamnés à des peines de prison après avoir été reconnus coupables d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Le ministère de la JusticeannoncéLa semaine dernière, Michael Lord et son père, Randall Lord, ont été condamnés respectivement à 106 mois et 46 mois de prison.
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Tous deux ont été accusés d'avoir dirigé un commerce d'argent illégal, tandis que le jeune Lord a plaidé coupable d'une accusation de complot de distribution de stupéfiants.plaider coupable l'année dernière.
Les archives judiciaires montrent que Michael Lord exploitait un profil LocalBitcoins.com, sous le pseudonyme « Internet151 », depuis 2012. Ce profil recense plus de 3 000 transactions confirmées depuis sa création. Les procureurs ont allégué que les Lords utilisaient une série de comptes bancaires personnels et professionnels pour dissimuler leurs échanges de Bitcoin .
« La cybercriminalité est un domaine émergent d'activité criminelle, et nous voulons que les criminels qui se cachent derrière des noms de connexion et des alias Internet sachent que les agents spéciaux de l'IRS Réseaux sociaux l'argent sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de monnaie numérique ou de papier », a déclaré Jerome McDuffie, un responsable de l'IRS, dans un communiqué.
Cette affaire est la dernière en date impliquant un trader LocalBitcoins aux États-Unis. Le mois dernier, deux autres utilisateurs du site ont été victimes de fraude.plaider coupableà des accusations similaires. En avril, un trader de Bitcoin basé en Arizona a été arrêté et détenu après une descente de police.
D'autres traders de LocalBitcoins ont été lessujetd’enquête fédérale au cours des dernières années.
Image de la prisonvia Shutterstock
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