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Un homme du Michigan accusé d'échange illégal de Bitcoin
Un homme du Michigan a été accusé d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence après avoir vendu plus de 150 000 $ en Bitcoin.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:05 a.m. Published Oct 27, 2017, 9:40 p.m.
Un homme du Michigan a été accusé d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence après avoir vendu près de 150 000 $ en Bitcoin en ligne.
Selon un acte d'accusation publié par les services d'information de Detroit TVWD-IVVendredi, Bradley Anthony Stetkiw, 52 ans, gérait une plateforme d'échange via le site web LocalBitcoins, effectuant des transactions dans des restaurants du quartier de Bloomfield. Stetkiw aurait vendu des Bitcoin dans le cadre d'une activité commerciale pendant environ deux ans, à un volume qui le soumettrait à la réglementation fédérale anti-blanchiment d'argent.
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Sur le total, les documents, déposés auprès du tribunal de district américain pour le district est du Michigan, affirment que Stetkiw a vendu plus de 56 000 $ de Bitcoin à des agents fédéraux au cours de six réunions.
Selon l'acte d'accusation :
« Opérant sous le nom d'utilisateur « SaltandPepper », Stetkiw a acheté, vendu et négocié des transactions pour des centaines de milliers de dollars en bitcoins tout en ne se conformant pas aux exigences d'enregistrement des entreprises de transfert d'argent énoncées dans le titre 31 du Code des États-Unis, section 5330. »
Stetkiw n'est pas le premier utilisateur de LocalBitcoins à être facturé pour le trading de Bitcoin.
Plus tôt cette année,Sal Mansy, résident de DétroitIl a plaidé coupable à l'accusation d'exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence. Il aurait effectué des transactions d'une valeur de 2,4 millions de dollars sur une période de deux ans se terminant en juillet 2015.
Autres arrestations enMissouri et New Yorksuggèrent que les actions contre les vendeurs indépendants de Bitcoin américains deviennent de plus en plus courantes.
Dame Justiceimage via Shutterstock
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