Share this article
Un trader de LocalBitcoins plaide coupable d'une accusation de transfert d'argent
Un trader de Michigan LocalBitcoins a plaidé coupable la semaine dernière d'avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence.
By Stan Higgins
Updated Sep 14, 2021, 1:57 p.m. Published May 25, 2017, 4:00 p.m.
Un trader de Michigan LocalBitcoins a plaidé coupable la semaine dernière d'avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence.
Les procureurs fédéraux ont allégué que Sal Mansy, un résident de Détroit, faisait la publicité d'un service d'achat et de vente de Bitcoin via LocalBitcoins, réalisant des affaires d'une valeur de 2 400 000 $ entre août 2013 et juillet 2015.
La Suite Ci-Dessous
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Selon les documents judiciaires, des agents infiltrés ont effectué deux transactions entre décembre 2014 et mars 2015 avec Mansy, pour un montant total d'environ 6,32 BTC - un montant d'une valeur totale d'un peu moins de 1 900 $ au cours de l'époque. prix.
Mansy est le deuxième utilisateur de LocalBitcoins à plaider coupable ce mois-ci de l'accusation de services monétaires sans licence. Jason Klein, résident du Missouriplaider coupable pour avoir vendu des Bitcoin à des agents infiltrés à cinq reprises, et un vendeur de Rochester, New York nommé Richard Petix plaider coupableà la même charge une semaine auparavant.
Les documents judiciaires détaillent comment Mansy achetait des Bitcoin via les échanges de devises numériques Coinbase et Bitstamp, vendant ensuite la monnaie numérique sur LocalBitcoins et déposant le produit sur des comptes bancaires liés à une société qu'il dirigeait, TV TOYZ, qui était également nommée dans le procès du gouvernement.
Selon un dossier du parquet daté du 15 mai de cette année, Coinbase a fermé le compte de Mansy en juin 2014 après l'avoir interrogé sur la nature de son compte. Les échanges entre Mansy et le service client de Coinbase et de Bitstamp étaient inclus dans ce document, montrant comment les deux plateformes d'échange soulevaient des questions sur les achats de Bitcoin de Mansy et sur son inscription éventuelle auprès du Réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) en tant que transmetteur de fonds.
Le document de l'accusation montre que Mansy a soutenu, lors de discussions avec le ministère américain de la Sécurité intérieure, qu'il n'exploitait T une entreprise de transfert d'argent.
« Selon Mansy, il avait consulté les exigences relatives aux entreprises de services monétaires sur le site Web du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor et avait déterminé que son modèle commercial ne s'appliquait pas à celui d'une entreprise de services monétaires », indique le dossier.
Mansy risque jusqu'à cinq ans de prison et 250 000 $ d'amende lors de son prononcé de la sentence plus tard cette année.
Imagevia Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
State Street et Galaxy lanceront un fonds de liquidité tokenisée sur Solana en 2026
Le fonds fonctionnera sur Solana au lancement et utilisera PYUSD.
What to know:
- State Street et Galaxy prévoient de lancer SWEEP début 2026, en utilisant PYUSD pour des flux d’investisseurs 24 heures sur 24 sur Solana.
- Ondo Finance a engagé environ 200 millions de dollars pour alimenter le fonds de liquidité tokenisé, qui sera ultérieurement étendu à d'autres chaînes.
- Les entreprises affirment que le produit intègre les outils traditionnels de gestion de trésorerie sur des blockchains publiques pour les institutions qualifiées.
À la une
