Un opérateur d'échange de Bitcoin inculpé pour la capture d'une coopérative de crédit

ONEun des opérateurs de la plateforme d'échange de Bitcoin Coin.mx, aujourd'hui disparue, a été inculpé pour son rôle présumé dans la transformation d'une coopérative de crédit du New Jersey en un canal de transactions illicites.

Dans un acte d'accusation déposé la semaine dernière, les procureurs américains ont déclaré que Yuri Lebedev aurait joué un rôle dans la gestion de Coin.mx, une bourse basée en Floride qui fonctionnait comme un « club de collection » de type adhésion dans le but de contourner les lois sur le transfert d'argent.

Comme indiqué précédemment par CoinDesk, Lebedev et le présumé co-conspirateur Anthony Murgio étaient arrêtéen juillet. Les procureurs ont déposé une plainteacte d'accusation remplaçantcontre Murgio le mois dernier, alléguant blanchiment d'argent, fraude électronique et corruption. Murgio a ensuite plaidénon coupableaux accusations.

Selon le gouvernement, Coin.mx fait ONE d'un système mondial de cybercriminalité qui a impliqué le piratage en 2014 de JPMorgan & Chase et d'autres institutions financières.

Lebedev a été ONE de complot en vue d'effectuer des paiements frauduleux dans le but d'influencer un dirigeant d'une institution financière. Des documents judiciaires indiquent que Lebedev aurait été impliqué dans des échanges par courriel concernant le rachat de la coopérative de crédit et aurait été nommé « membre consultatif du conseil d'administration » de l'institution.

Vendredi, Lebedev a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral, selonReuters.

L'acte d'accusation allègue que des paiements totalisant environ 247 000 $ ont été effectués entre mai et décembre 2014 à un dirigeant de coopérative de crédit non identifié. L'argent a été envoyé par une personne qui n'est pas identifiée dans l'acte d'accusation, et deux comptes bancaires étaient impliqués dans les transactions.

Dans sa plainte initiale déposée contre Lebedev en juillet, le gouvernement a décrit une conversation impliquant le dirigeant, Lebedev et le conspirateur anonyme de Coin.mx au cours de laquelle il a été reconnu que des efforts étaient faits pour éviter l'examen réglementaire des transactions pour l'échange de Bitcoin .

L'accusation a noté à l'époque :

« L'exécutif a en outre reconnu, en résumé et en substance, qu'en ce qui concerne cette activité de traitement des paiements, la coopérative de crédit n'avait pas appliqué les procédures appropriées de la loi sur le secret bancaire… et qu'en conséquence, le compte de la coopérative de crédit a pu être utilisé pour favoriser le blanchiment d'argent et d'autres crimes. »

Selon ReutersLa coopérative de crédit impliquée était la coopérative de crédit fédérale Helping Other People Excel, basée à Jackson, dans le New Jersey. La coopérative de crédit a été officiellement liquidée le 20 novembre, selon leAdministration nationale des coopératives de crédit, après avoir été jugé insolvable sans « perspective de rétablir des opérations viables ».

L'acte d'accusation complet peut être trouvé ci-dessous :

Accusation

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