Operatore di cambio Bitcoin incriminato per appropriazione indebita di cooperative di credito

ONE degli operatori dell'ormai defunto exchange Bitcoin Coin.mx è stato incriminato per il suo presunto ruolo nel trasformare una cooperativa di credito del New Jersey in un canale per transazioni illecite.

In un atto di accusa depositato la scorsa settimana, i pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che Yuri Lebedev avrebbe avuto un ruolo nella gestione di Coin.mx, un exchange con sede in Florida che operava come un "Collectible's Club" in stile abbonamento nel tentativo di aggirare gli statuti sulla trasmissione di denaro.

Come precedentemente riportato da CoinDesk, Lebedev e il presunto complice Anthony Murgio erano arrestatoa luglio. I procuratori hanno depositato unasostituzione dell'atto d'accusacontro Murgio il mese scorso, accusandolo di riciclaggio di denaro, frode telematica e corruzione. Murgio in seguito si è dichiaratonon colpevolealle accuse.

Secondo il governo, Coin.mx fa ONE di un piano di criminalità informatica globale che ha coinvolto l'attacco informatico del 2014 ai danni di JPMorgan & Chase e di altri istituti finanziari.

Lebedev è stato accusato di ONE per effettuare pagamenti corrotti con l'intento di influenzare un funzionario di un istituto finanziario. I documenti del tribunale affermano che Lebedev era coinvolto in discussioni via e-mail relative all'acquisizione della cooperativa di credito ed è stato nominato "membro consultivo del consiglio" per l'istituto.

Venerdì, Lebedev si è dichiarato non colpevole in tribunale federale, secondoNotizie.

L'atto di accusa sostiene che sono stati effettuati pagamenti per un totale di circa $ 247.000 tra maggio e dicembre 2014 a un dirigente di una cooperativa di credito non identificato. Il denaro è stato inviato da un individuo non identificato nell'atto di accusa e due conti bancari erano coinvolti nelle transazioni.

Nella denuncia originale presentata contro Lebedev a luglio, il governo ha descritto una conversazione tra l'esecutivo, Lebedev e il cospiratore senza nome di Coin.mx, durante la quale è stato riconosciuto che si stavano compiendo degli sforzi per evitare il controllo normativo sulle transazioni per lo scambio di Bitcoin .

L'accusa ha osservato all'epoca:

"L'esecutivo ha inoltre riconosciuto, in sintesi e sostanza, che per quanto riguarda tale attività di elaborazione dei pagamenti, la Credit Union non aveva eseguito le appropriate procedure del Bank Secrecy Act... e di conseguenza, il conto della Credit Union potrebbe essere stato utilizzato per promuovere il riciclaggio di denaro e altri reati".

SecondoNotizie, la cooperativa di credito coinvolta era la Helping Other People Excel Federal Credit Union, con sede a Jackson, New Jersey. La cooperativa di credito è stata ufficialmente liquidata il 20 novembre, secondo ilAmministrazione nazionale delle cooperative di credito, dopo essere stata dichiarata insolvente e “senza prospettive di ripristino di operazioni sostenibili”.

L'atto d'accusa completo è riportato di seguito:

Accusa

Immagine tramiteImmagine