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L'opérateur d'échange de Bitcoin plaide non coupable de blanchiment d'argent
L'ancien opérateur de la bourse Bitcoin Coin.mx, Anthony Murgio, a plaidé non coupable de blanchiment d'argent, rapporte Bloomberg.
Updated Sep 11, 2021, 11:59 a.m. Published Nov 18, 2015, 3:49 p.m.
L'ancien opérateur de la bourse Bitcoin Coin.mx, Anthony Murgio, a plaidé non coupable de blanchiment d'argent.
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Murgio a également plaidé non coupable d'exploitation d'une bourse de Bitcoin , de fraude électronique et de complot.
Comme indiqué précédemment par CoinDesk, Murgioa été accusé Il a été ONE de blanchiment d'argent et de ONE -déclaration d'activité suspecte. Il a été arrêté en même temps que Yuri Lebedev en juillet et accusé d'avoir utilisé Coin.mx comme canal de financement pour une série d'entreprises criminelles en ligne.
Lui et Lebedev ont tous deux été accusés d' un chef d'accusation de complot en vue de créer une entreprise de transfert d'argent sans licence et ONEun chef d'accusation de gestion d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Plus tôt ce mois-ci, les procureurs américainsa dévoilé un nouvel acte d'accusationDes accusations ont été portées contre Murgio. Les documents judiciaires citent trois autres personnes : Gery Shalon, Joshua Aaron et Ziv Orenstein. Tous trois sont accusés de blanchiment d'argent, de piratage informatique et de fraude boursière.
Selon le gouvernement américain, Coin.mx aurait été utilisé comme moyen de blanchiment de fonds illicites.
En outre, les trois accusés sont soupçonnés d’avoir créé un réseau d’activités criminelles numériques remontant à 2012, qui comprenait une cyberattaque contre JPMorgan Chase l’année dernière.
Murgio, qui estlibre sous BOND, devrait comparaître devant le tribunal pour son procès le 31 octobre 2016.
Image d'un homme dans une salle d'audience via Shutterstock
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