Оператору биржи Bitcoin предъявлены обвинения в захвате кредитного союза

ONE из операторов ныне несуществующей Bitcoin биржи Coin.mx предъявлены обвинения в его предполагаемой роли в превращении кредитного союза в Нью-Джерси в канал для незаконных транзакций.

В обвинительном заключении, поданном на прошлой неделе, американские прокуроры заявили, что Юрий Лебедев предположительно играл роль в управлении Coin.mx, биржей во Флориде, которая действовала по принципу «клуба коллекционеров» с членством в попытке обойти законы о денежных переводах.

Как ранее сообщал CoinDesk, Лебедев и предполагаемый сообщник Энтони Мурджио были арестован·в июле. Прокуроры подали искзаменяющее обвинительное заключениепротив Мурджио в прошлом месяце, обвиняя его в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и взяточничестве. Мурджио позже признал себя виновнымне виновенк обвинениям.

По данным правительства, Coin.mx является ONE глобальной киберпреступной схемы, которая включала взлом JPMorgan & Chase и других финансовых учреждений в 2014 году.

Лебедеву было предъявлено обвинение по ONE пункту сговора с целью совершения коррупционных платежей с намерением повлиять на должностное лицо финансового учреждения. В судебных документах утверждается, что Лебедев участвовал в электронных обсуждениях, связанных с захватом кредитного союза, и был назначен «консультативным членом совета» учреждения.

В пятницу Лебедев не признал себя виновным в федеральном суде, сообщаетРейтер.

В обвинительном заключении утверждается, что платежи на общую сумму около $247 000 были сделаны в период с мая по декабрь 2014 года неназванному руководителю кредитного союза. Деньги были отправлены лицом, которое не указано в обвинительном заключении, и в транзакциях были задействованы два банковских счета.

В своей первоначальной жалобе, поданной против Лебедева в июле, правительство изложило беседу с участием руководителя, Лебедева и неназванного участника заговора Coin.mx, в ходе которой было признано, что предпринимаются усилия по избежанию регулирующего контроля за транзакциями на бирже Bitcoin .

В то время обвинение отметило:

«Руководитель далее признал, в целом и по существу, что в отношении такой деятельности по обработке платежей Кредитный союз не выполнил надлежащие процедуры Закона о банковской тайне... и в результате счет Кредитного союза мог быть использован для содействия отмыванию денег и другим преступлениям».

В соответствии с Рейтер, кредитный союз, вовлеченный в это, был Helping Other People Excel Federal Credit Union, базирующийся в Джексоне, Нью-Джерси. Кредитный союз был официально ликвидирован 20 ноября, согласноНациональная администрация кредитных союзов, после того как его признали неплатежеспособным и «без перспектив восстановления жизнеспособной деятельности».

Полный текст обвинительного заключения можно найти ниже:

Обвинительное заключение

Изображение черезШаттерсток