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Operador de intercambio de Bitcoin acusado de piratería de cooperativa de crédito
ONE de los operadores de la ahora desaparecida plataforma de intercambio de Bitcoin Coin.mx fue acusado la semana pasada.
Ni Stan Higgins
ONE de los operadores de la ahora extinta casa de cambio de Bitcoin Coin.mx ha sido acusado por su presunto papel en convertir una cooperativa de crédito de Nueva Jersey en un conducto para transacciones ilícitas.
En una acusación presentada la semana pasada, los fiscales estadounidenses dijeron que Yuri Lebedev supuestamente jugó un papel en la gestión de Coin.mx, un intercambio con sede en Florida que operaba como un "Club de coleccionables" de estilo membresía en un esfuerzo por eludir los estatutos de transmisión de dinero.
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Como informó anteriormente CoinDesk, Lebedev y el presunto conspirador Anthony Murgio fueron detenidoEn julio, los fiscales presentaron unaacusación sustitutivacontra Murgio el mes pasado, alegando lavado de dinero, fraude electrónico y soborno. Murgio luego se declaró culpableno culpableA los cargos.
Según el gobierno, Coin.mx es ONE de un esquema cibercriminal global que involucró el hackeo de 2014 a JPMorgan & Chase y otras instituciones financieras.
Lebedev fue acusado de ONE para realizar pagos corruptos con la intención de influir en un funcionario de una institución financiera. Documentos judiciales alegan que Lebedev participó en conversaciones por correo electrónico relacionadas con la adquisición de la cooperativa de crédito y fue nombrado miembro asesor de la junta directiva de la institución.
El viernes, Lebedev se declaró inocente en un tribunal federal, segúnReuters.
La acusación formal alega que se realizaron pagos por un total de aproximadamente $247,000 entre mayo y diciembre de 2014 a un ejecutivo de una cooperativa de crédito no revelado. El dinero fue enviado por una persona que no está identificada en la acusación, y dos cuentas bancarias estuvieron involucradas en las transacciones.
En su denuncia original presentada contra Lebedev en julio, el gobierno describió una conversación que involucró al ejecutivo, Lebedev y el conspirador anónimo de Coin.mx, durante la cual se reconoció que se estaban realizando esfuerzos para evitar el escrutinio regulatorio de las transacciones del intercambio de Bitcoin .
La Fiscalía señaló entonces:
“El Ejecutivo reconoció además, en resumen, que con respecto a dicha actividad de procesamiento de pagos, la Cooperativa de Crédito no había aplicado los procedimientos adecuados de la Ley de Secreto Bancario… y, como resultado, la cuenta de la Cooperativa de Crédito podría haber sido utilizada para promover el lavado de dinero y otros delitos”.
De acuerdo a ReutersLa cooperativa de crédito involucrada fue Helping Other People Excel Federal Credit Union, con sede en Jackson, Nueva Jersey. La cooperativa de crédito fue liquidada oficialmente el 20 de noviembre, según...Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, tras ser declarada insolvente y “sin perspectivas de restablecer operaciones viables”.
La acusación completa se puede encontrar a continuación:
Imagen víaShutterstock
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Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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La Estrategia de Michael Saylor se Mantiene en el Índice Nasdaq 100
La reestructuración anual del Nasdaq 100 vio la exclusión de seis empresas y la incorporación de tres nuevas, con los cambios que entraron en vigor el 22 de diciembre, pero la compañía de tesorería en bitcoin Strategy mantuvo su posición.
Ano ang dapat malaman:
- Strategy (MSTR) permanecerá en el índice Nasdaq 100 a pesar de una importante reestructuración, que vio la eliminación de varios nombres conocidos.
- El modelo de negocio de la firma, que implica acumular bitcoin, ha recibido críticas por parte de analistas y proveedores de índices, y MSCI está considerando la exclusión de empresas con tesorería en criptomonedas de sus índices de referencia.
- La reestructuración del Nasdaq 100 registró la salida de seis empresas y la incorporación de tres nuevas, con cambios que entraron en vigor el 22 de diciembre, pero la estrategia de Strategy, centrada en bitcoin, aseguró su lugar.
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