Operador de câmbio de Bitcoin indiciado por captura de cooperativa de crédito

Um dos operadores da extinta bolsa de Bitcoin Coin.mx foi indiciado por seu suposto papel em transformar uma cooperativa de crédito de Nova Jersey em um canal para transações ilícitas.

Em uma acusação apresentada na semana passada, promotores dos EUA disseram que Yuri Lebedev supostamente desempenhou um papel na administração da Coin.mx, uma bolsa sediada na Flórida que operava como um "Clube de Colecionáveis" de estilo de associação em um esforço para contornar os estatutos de transmissão de dinheiro.

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, Lebedev e o suposto co-conspirador Anthony Murgio estavam presoem julho. Os promotores entraram com uma açãoacusação substitutivacontra Murgio no mês passado, alegando lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e suborno. Murgio mais tarde alegouinocenteàs acusações.

De acordo com o governo, o Coin.mx é ONE de um esquema global de crimes cibernéticos que envolveu o hack de 2014 do JPMorgan & Chase e outras instituições financeiras.

Lebedev foi acusado de uma acusação de conspiração para fazer pagamentos corruptos com a intenção de influenciar um executivo de uma instituição financeira. Documentos judiciais alegam que Lebedev estava envolvido em discussões por e-mail relacionadas à aquisição da cooperativa de crédito e foi nomeado como um "membro consultivo do conselho" da instituição.

Na sexta-feira, Lebedev declarou-se inocente no tribunal federal, de acordo comReuters.

A acusação alega que pagamentos totalizando aproximadamente US$ 247.000 foram feitos entre maio e dezembro de 2014 para um executivo não revelado de uma cooperativa de crédito. O dinheiro foi enviado por um indivíduo que não é identificado na acusação, e duas contas bancárias estavam envolvidas nas transações.

Na queixa original apresentada contra Lebedev em julho, o governo descreveu uma conversa envolvendo o executivo, Lebedev e o conspirador não identificado da Coin.mx, durante a qual foi reconhecido que esforços estavam sendo feitos para evitar o escrutínio regulatório nas transações da bolsa de Bitcoin .

A acusação observou na época:

“O Executivo reconheceu ainda, em suma e substância, que com relação a tal atividade de processamento de pagamentos, a Cooperativa de Crédito não havia realizado os procedimentos apropriados da Lei de Sigilo Bancário... e, como resultado, a conta da Cooperativa de Crédito pode ter sido usada para promover lavagem de dinheiro e outros crimes.”

De acordo comReuters, a cooperativa de crédito envolvida foi a Helping Other People Excel Federal Credit Union, sediada em Jackson, Nova Jersey. A cooperativa de crédito foi oficialmente liquidada em 20 de novembro, de acordo com oAdministração Nacional de Cooperativas de Crédito, após ser considerada insolvente e sem “nenhuma perspectiva de restauração de operações viáveis”.

A acusação completa pode ser encontrada abaixo:

Acusação

Imagem viaShutterstock