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Des dirigeants de Coin.mx arrêtés pour avoir exploité une plateforme d'échange de Bitcoin illégale
Deux opérateurs de Coin.mx ont été arrêtés aujourd'hui et accusés de transfert illégal d'argent et de blanchiment d'argent.
By Stan Higgins
Updated Mar 6, 2023, 2:46 p.m. Published Jul 21, 2015, 10:02 p.m.
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MISE À JOUR (22 juillet 3h10 BST): Cet article a été mis à jour avec une plainte signée contre Anthony Murgio.
La Suite Ci-Dessous
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Deux opérateurs du service d'échange de Bitcoin Coin.mx sont accusés par les procureurs américains d'avoir travaillé sans licence de transfert d'argent.
Anthony Murgio et Yuri Lebedev ont été accusés d'avoir exploité Coin.mx en violation des lois fédérales anti-blanchiment d'argent. Les chefs d'accusation étaientdévoilé aujourd'huipar le bureau du procureur américain du district sud de New York.
Murgio a été inculpé d' un chef de blanchiment d'argent et ONEun chef d'omission volontaire de signaler une activité suspecte. Murgio et Lebedev ont tous deux été inculpés d' un chef de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence et d' un chef d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence. L'affaire sera jugée dans le district central de Floride.
Selon une déclaration du Federal Bureau of Investigation américain, qui a collaboré avec les services Secret américains dans son enquête sur Coin.mx, Murgio et Lebedev ont été accusés d'avoir sciemment manipulé des fonds liés à des attaques de ransomware Bitcoin .
L'agence a noté :
« Ce faisant, Murgio et ses co-conspirateurs ont sciemment permis aux criminels responsables de ces attaques de recevoir le produit de leurs crimes, mais, en violation des lois fédérales anti-blanchiment d'argent, Murgio n'a jamais déposé de rapport d'activité suspecte concernant aucune des transactions. »
Les opérateurs ont été accusés d'avoir transmis illégalement des centaines de milliers de dollars à l'étranger et risquent chacun des décennies de prison s'ils sont reconnus coupables.
Les procureurs fédéraux ont allégué que, pour dissimuler la véritable nature de l'entreprise, Coin.mx opérait via un « Club de collection » basé en Floride. Plutôt que de s'adresser à des « clients », Coin.mx prétendait servir des « membres » participant à des activités d'échange.
Les procureurs fédéraux ont en outre allégué que, afin d'éviter d'éventuels problèmes réglementaires, Murgio avait pris le contrôle d'une coopérative de crédit basée dans le New Jersey par l'intermédiaire de laquelle Coin.mx menait ses activités bancaires, ce qui en faisait une « banque capturée » par l'intermédiaire de laquelle transférer des fonds.
L'Administration nationale des coopératives de crédit aurait découvert l'activité et contraint la coopérative de crédit anonyme à cesser d'agir en tant que service bancaire pour Coin.mx. Les opérateurs ont ensuite continué à utiliser des services de traitement des paiements internationaux alternatifs.
Le site Coin.mx était indisponible au moment de la mise sous presse.signaléplus tôt dans la journée, le site était inaccessible.
LINK vers les piratages bancaires de Wall Street
Les enquêteurs fédéraux ont également dévoilé des accusations contre quatre autres individus ayant des liens avec Murgio et impliqués dans une opération de dumping d'actions.
Ces individus seraient impliqués danscyberattaques de grande enverguresur des banques de Wall Street, dont JP Morgan Chase et quatre autres, qui ont eu lieu en 2014. À l'époque, les assaillants ont pu accéder aux systèmes de JP Morgan et s'enfuir avec des données clients sensibles avant d'être découverts.
Selon Bloomberg NewsMurgio a été nommé dans une note du FBI non divulguée auparavant concernant les cyberattaques.
CoinDesk surveille cette histoire en développement et publiera des mises à jour dès que les informations seront disponibles.
La plainte signée contre Murgio peut être trouvée ci-dessous (h/ T Ars Techina)
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