Crime
Inaresto ng Guardia Sibil ng Spain ang umano'y Pinuno ng 260M Euro Crypto-Linked Ponzi Scheme
Ang diumano'y Ponzi scheme ay umakit ng mahigit 3,000 biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng garantisadong pagbabalik sa mga kontratang nakatali sa iba't ibang asset.
Kinasuhan ng Hong Kong ang 16 sa Di-umano'y $205M JPEX Crypto Fraud habang Hinahabol ng Interpol ang 3 Higit pang Suspek
Ang kaso ay ang pinakamalaking pandaraya sa pananalapi sa kasaysayan ng Hong Kong, kung saan ang Interpol ay naglabas ng mga pulang abiso para sa tatlong pugante.
Nakikita ng South Korean Crypto Exchanges ang 1,400x na Paglukso sa mga Daloy na Naka-link sa Mga Sanctioned Cambodian Entity
Nanguna si Bithumb na may 12.4 billion won, na sinundan ng Upbit na may 366 million won. Ang mas maliliit na halaga ay inilipat sa pamamagitan ng Coinone at Korbit, habang ang Gopax ay nag-ulat ng walang aktibidad.
Intsik na Babaeng Hinatulan sa UK dahil sa Nangunguna sa $6.9B Bitcoin Scam
Niloko ni Qian ang higit sa 128,000 biktima sa China sa pagitan ng 2014 at 2017, pagkatapos ay itinago ang kanyang mga samsam sa BTC at tumakas sa UK
Nagbabala ang Elliptic sa Industrial-Scale Pig Butchering Scams Laundering Through Crypto
Binabalangkas ng 2025 Typologies Report ang mga taktika sa laundering, mga pattern ng mule account at mga cross-chain transfer.
Inilabas ng Elliptic ang Crime-Tracking Tool habang ang mga Stablecoin ay Pumasok sa Mainstream
Ang blockchain analytics specialist ay naglabas ng isang due diligence na produkto para sa mga stablecoin na iniayon sa mga bangko at mga departamento ng pagsunod.
Inhinyero ng CoinDCX Inaresto Kasunod ng $43.4M Exploit ng Hulyo: Ulat
Ang isang software engineer na nagtatrabaho para sa CoinDCX ay inaresto dahil sa diumano'y pagkakasangkot sa paglabag matapos umano'y pinagsamantalahan ng mga hacker ang kanyang mga kredensyal upang mag-siphon ng mga pondo sa anim na wallet.
Tahimik na Nagiging Nangungunang Crypto Cop ang US Secret Service habang Lumalakas ang Digital Fraud: Bloomberg
Ang mga kasosyo sa industriya tulad ng Coinbase at Tether ay tumulong sa malakihang pagbawi, kabilang ang $225 milyon sa USDT na nauugnay sa mga romance-investment scam
Inaresto ng Spanish Police ang 5 sa Pinaghihinalaang $540M Crypto Fraud Operation
Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ng mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
Karamihan sa mga Bawal na On-Chain na Aktibidad Ngayon ay Kinasasangkutan ng Mga Stablecoin: FATF
Ang malawakang pag-aampon ng mga stablecoin ay magpapalaki sa mga panganib sa ipinagbabawal Finance , lalo na kapag ito ay hinahawakan nang hindi pantay sa iba't ibang hurisdiksyon, sinabi ng FATF
