Crime
Inirerekomenda ng UN Agency ang Kriminalisasyon ng Mga Hindi Lisensyadong VASP sa Timog-silangang Asya upang Labanan ang Cyber Fraud
Ang ilang mga service provider ay nangangasiwa ng mga transaksyon para sa mga panloloko at mga site na may mataas na panganib sa pagsusugal, sabi ng ulat.
'Nasa Airplane ba si Daddy?' Nakulong sa Binance Exec Ang Pagsubok ng Pamilyang Gambaryan sa Bagong Podcast
US REP. Si Rich McCormick, ang kongresista mula sa distrito ng Gambaryan, ay diumano sa "Designated" podcast na hawak siya ng Nigeria bilang isang "hostage" at nangatuwiran na ang lahat ng mga card ng America ay "dapat na nasa mesa."
Ang mga Crypto Hacker ay Nahuli ng $409M sa Q3: Immunefi
Ang bilang ay 40% mas mababa kaysa sa ikatlong quarter ng 2023.
Halos Tapos Na ang WazirX Hacker sa Paglalaba ng $230M Ninakaw na Pondo
Ipinapakita ng on-chain na data ang hacker, o grupo ng hacker, sa likod ng napakalaking pagnanakaw na halos nakumpleto na ang paglalaba sa mga ninakaw na pondo.
Sinimulan ng TRON, Tether at TRM Labs ang Financial Crime Fighting Force
Ang T3 Financial Crime Unit ay naghahanap upang linisin ang USDT na inisyu sa TRON, isang blockchain na pinapaboran ng mga masasamang aktor.
CEO ng South Korean Crypto Firm Haru Invest Sinaksak Habang Pagsubok: Reuters
Dinala sa ospital ang executive; ang kanyang mga pinsala ay hindi nagbabanta sa buhay.
Ang Tagapagtatag ng CluCoin ay Umamin na Nagkasala sa Pagnanakaw ng $1.1M ng Investor Funds para sa Online na Pagsusugal
Si Austin Michael Taylor, 40, ng Miami, Florida ay nahaharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan para sa wire fraud.
Ang OmegaPro Co-Founder ay Arestado sa Turkey sa Suspetsa ng $4B Ponzi Scheme: Mga Ulat
Sinabi ng firm na namuhunan ito sa Cryptocurrency at forex, at naiulat na bumagsak noong 2022.
Mga Grupong Nagsasalita ng Ruso na Responsable para sa Karamihan sa Mga Pag-atake ng Crypto Ransomware noong 2023: TRM Labs
Ang mga pag-agos sa Crypto exchange na nakabase sa Russia na Garantex ay umabot sa 82% ng mga volume ng Crypto na pagmamay-ari ng mga sanction na entity sa buong mundo, idinagdag ng ulat.
2 Promotor ng Forcount Crypto Ponzi Scheme ay Umamin ng Kasalanan sa Wire Fraud Conspiracy
Ang mga tagapagtaguyod ng Crypto scam na nakabase sa Brazil ay nagnakaw ng isang kolektibong $8.4 milyon mula sa mga investor na nagsasalita ng Espanyol sa buong mundo.
