Crime
Inaresto ng UK Regulator FCA ang Dalawang Tao na Kaugnay ng 1B-Pound Ilegal Crypto Business
Ang dalawang suspek ay kinapanayam sa ilalim ng pag-iingat ng FCA at pagkatapos ay nakalaya sa piyansa.
Ang dating Binance CEO na si CZ ay Nagsisimula ng 4 na Buwan na Sentensiya sa Pagkakulong sa California
Ang Lompoc II, ang kulungan ng California kung saan magsisilbi si CZ sa kanyang sentensiya, ay isang pasilidad na may mababang seguridad.
Ang Crypto Bettors ay Naglalagay ng 17% Logro kay Donald Trump sa Kulungan Bago ang Araw ng Halalan
Ang mga sugarol ay naglagay ng halos $900,000 sa taya sa “Trump in jail bago ang araw ng halalan?” market sa application ng mga hula Polymarket.
Inilalarawan ng U.S. Treasury ang mga NFT bilang 'Lubhang Madaling Gamitin sa Panloloko at Mga Scam'
"Ang mga ipinagbabawal na aktor ay maaaring gumamit ng mga NFT upang i-launder ang mga nalikom mula sa mga predicate na krimen, kadalasang kasama ng iba pang mga pamamaraan upang malabo ang ipinagbabawal na pinagmumulan ng mga nalikom ng krimen," natuklasan ng Treasury.
Ang British-Chinese Money Lander ay sinentensiyahan ng 6 na Taon sa Pagkakulong dahil sa Papel sa $6B Panloloko: FT
Si Jian Wen, 42, na sinasabing nagsagawa ng laundering sa ngalan ng kanyang dating amo, ay napatunayang nagkasala noong Marso
Diumano'y May-ari ng Darknet Narcotics Bazaar 'Incognito Market' Arestado sa New York
Ang Taiwanese national na si Rui-Siang Lin, 23 ay inakusahan ng pagpapadali ng $100 milyon sa mga benta na binayaran sa pamamagitan ng Crypto ng mga ilegal na narcotics, kabilang ang fentanyl, sa pamamagitan ng online marketplace.
Ang ' Crypto King' at Associate ng Canada ay Arestado, Kinasuhan ng Panloloko sa Di-umano'y $30M Ponzi Scheme
Si Aiden Pleterski, 25, ay iniulat na kinidnap, binugbog at pinahirapan ng lima sa kanyang mga umano'y biktima noong summer.
Pinutol ng Chinese Police ang $296M Ilegal na Crypto-Based Currency Operation: Ulat
Inaresto ng pulisya sa Panshi City, Jilin ang anim na tao dahil sa pagpapatakbo ng isang "underground bank."
Sinabi ng CEO ng Binance na si Teng na Dapat Palayain ng Nigeria ang Gambaryan, Ang Detensyon ay Nagtatakda ng 'Mapanganib na Bagong Precedent'
Noong Enero tumanggi ang kumpanya na magbayad ng kahilingan mula sa "mga hindi kilalang tao" upang ayusin ang mga paratang.
Sinaliksik ng Blockchain Sleuth Elliptic ang AI at Anti-Money Laundering Gamit ang 200M Bitcoin Transactions
Ang mga pattern ng ipinagbabawal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga grupo ng Bitcoin node at chain ng mga transaksyon ay inilarawan sa isang research paper ng Elliptic at MIT-IBM Watson AI Lab.
