Share this article
Nakikita ng South Korean Crypto Exchanges ang 1,400x na Paglukso sa mga Daloy na Naka-link sa Mga Sanctioned Cambodian Entity
Nanguna si Bithumb na may 12.4 billion won, na sinundan ng Upbit na may 366 million won. Ang mas maliliit na halaga ay inilipat sa pamamagitan ng Coinone at Korbit, habang ang Gopax ay nag-ulat ng walang aktibidad.
Oct 27, 2025, 3:48 p.m.
Ano ang dapat malaman:
- Ang mga transaksyon sa stablecoin sa pagitan ng South Korean exchange at Cambodian platform ay tumaas ng halos 1,400 beses noong nakaraang taon, na nagpapataas ng mga alalahanin sa money laundering.
- Nanguna si Bithumb na may 12.4 billion won, na sinundan ng Upbit na may 366 million won. Ang mas maliliit na halaga ay inilipat sa pamamagitan ng Coinone at Korbit, habang ang Gopax ay nag-ulat ng walang aktibidad.
- Halos lahat ng paglilipat ay nasa USDT na nagmumula sa sanctioned Cambodian entity na Huione Guarantee. Sinusuri ng mga awtoridad ang mga parusa at paghihigpit sa transaksyon, na may mga panawagan para sa pagsisiyasat sa papel ng mga domestic exchange sa mga ipinagbabawal na aktibidad.
Ang mga daloy ng stablecoin sa pagitan ng mga pangunahing palitan ng Crypto ng South Korea at mga Cambodian na platform ay tumaas ng halos 1,400 beses noong nakaraang taon, na nagpapataas ng mga pulang bandila tungkol sa potensyal na money laundering.
Ang mga numero mula sa Financial Supervisory Service ng South Korea, na ibinunyag ng oposisyong mambabatas na si Lee Yang-soo, ay nagpapakita ng mga transaksyon sa Crypto sa pagitan ng limang lokal na palitan at ang Huione Guarantee ng Cambodia ay lumubog mula sa 9.22 milyon (sa paligid ng $6,400) won noong 2023 hanggang 12.8 bilyon ($8.93 milyon) na nanalo noong nakaraang taon.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Bithumb, Yonhap mga ulat, nag-iisa ay umabot ng 12.4 bilyong won ng mga daloy na iyon. Nagtala ang Upbit ng 366 milyong won, habang ang mas maliliit na halaga ay inilipat sa Coinone at Korbit. Walang iniulat na aktibidad si Gopax.
Halos lahat ng mga paglilipat na ito, 99.9%, ay nasa USDT stablecoin ng Tether, dagdag ng ulat.
Ang Huione Guarantee ay kaakibat ng Huione Group, na naging sanction ng U.S. at U.K. para sa umano'y papel nito sa laundering Crypto na nakatali sa mga scam at cybercrime. Ang grupo nakatanggap ng mahigit $94 bilyon sa Crypto bago magsimula ang crackdown.
Ang kumpanya, na may mga link sa naghaharing pamilya Hun ng bansang Asya, ay nagpapatakbo ng isang Telegram-based na marketplace kung saan makakabili ang mga user ng personal na data, mga serbisyo sa money laundering at maging ang mga electric shackle na nilayon para gamitin sa mga Human .
Ang isang katulad na entity, ang BYEX, na naka-link sa Prince Group ng Cambodia, ay lumabas din sa isang 680,000 won na deposito sa Bithumb mas maaga sa taong ito, ang ulat ng Yonhap.
Bagama't hinarangan ng karamihan sa mga Korean exchange ang mga transaksyon sa Huione Guarantee sa Mayo 2025, nagpatuloy ang mga daloy hanggang sa taong ito.
Sinusuri na ngayon ng mga awtoridad ang mga pinansiyal na parusa at mga paghihigpit sa transaksyon na nauugnay sa aktibidad na kriminal sa Cambodia. REP. Hinimok ni Lee ang mga regulator na imbestigahan ang papel ng mga domestic exchange sa pagpapadali ng mga ipinagbabawal na remittances at bumuo ng mga pananggalang laban sa pang-aabuso.
AI Disclaimer: Ang mga bahagi ng artikulong ito ay nabuo sa tulong ng mga tool ng AI at sinuri ng aming editorial team upang matiyak ang katumpakan at pagsunod sa aming mga pamantayan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan Ang buong Patakaran sa AI ng CoinDesk.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Paribu ng Turkey ay Bumili ng CoinMENA sa $240M Deal, Lumalawak sa Mataas na Paglago ng Mga Crypto Markets
Sa pagkuha, nakuha ng Paribu ang regulatory foothold sa Bahrain at Dubai at access sa mabilis na lumalagong Crypto user base ng rehiyon.
What to know:
- Nakuha ng Paribu ang CoinMENA na nakabase sa Bahrain at Dubai para sa hanggang $240 milyon.
- Ang deal ay nagmamarka ng pinakamalaking fintech acquisition ng Turkey at unang internasyonal Crypto M&A, sabi ng firm.
- Ang paglipat ay nag-tap sa mabilis na lumalagong Crypto user base at mga supportive na regulatory hub ng rehiyon ng MENA.
