Nakikita ng South Korean Crypto Exchanges ang 1,400x na Paglukso sa mga Daloy na Naka-link sa Mga Sanctioned Cambodian Entity

Ang mga daloy ng stablecoin sa pagitan ng mga pangunahing palitan ng Crypto ng South Korea at mga Cambodian na platform ay tumaas ng halos 1,400 beses noong nakaraang taon, na nagpapataas ng mga pulang bandila tungkol sa potensyal na money laundering.

Ang mga numero mula sa Financial Supervisory Service ng South Korea, na ibinunyag ng oposisyong mambabatas na si Lee Yang-soo, ay nagpapakita ng mga transaksyon sa Crypto sa pagitan ng limang lokal na palitan at ang Huione Guarantee ng Cambodia ay lumubog mula sa 9.22 milyon (sa paligid ng $6,400) won noong 2023 hanggang 12.8 bilyon ($8.93 milyon) na nanalo noong nakaraang taon.

Bithumb, Yonhap mga ulat, nag-iisa ay umabot ng 12.4 bilyong won ng mga daloy na iyon. Nagtala ang Upbit ng 366 milyong won, habang ang mas maliliit na halaga ay inilipat sa Coinone at Korbit. Walang iniulat na aktibidad si Gopax.

Halos lahat ng mga paglilipat na ito, 99.9%, ay nasa USDT stablecoin ng Tether, dagdag ng ulat.

Ang Huione Guarantee ay kaakibat ng Huione Group, na naging sanction ng U.S. at U.K. para sa umano'y papel nito sa laundering Crypto na nakatali sa mga scam at cybercrime. Ang grupo nakatanggap ng mahigit $94 bilyon sa Crypto bago magsimula ang crackdown.

Ang kumpanya, na may mga link sa naghaharing pamilya Hun ng bansang Asya, ay nagpapatakbo ng isang Telegram-based na marketplace kung saan makakabili ang mga user ng personal na data, mga serbisyo sa money laundering at maging ang mga electric shackle na nilayon para gamitin sa mga Human .

Ang isang katulad na entity, ang BYEX, na naka-link sa Prince Group ng Cambodia, ay lumabas din sa isang 680,000 won na deposito sa Bithumb mas maaga sa taong ito, ang ulat ng Yonhap.

Bagama't hinarangan ng karamihan sa mga Korean exchange ang mga transaksyon sa Huione Guarantee sa Mayo 2025, nagpatuloy ang mga daloy hanggang sa taong ito.

Sinusuri na ngayon ng mga awtoridad ang mga pinansiyal na parusa at mga paghihigpit sa transaksyon na nauugnay sa aktibidad na kriminal sa Cambodia. REP. Hinimok ni Lee ang mga regulator na imbestigahan ang papel ng mga domestic exchange sa pagpapadali ng mga ipinagbabawal na remittances at bumuo ng mga pananggalang laban sa pang-aabuso.