Crime
Sinisingil ng CFTC ang 2 Lalaki sa Pagpapatakbo ng $44M Crypto Ponzi Scheme
Sina Sam Ikkurty at Ravishankar Avadhanam ay inakusahan ng paggamit ng mga video sa YouTube upang lokohin ang mga magiging kliyente sa pamumuhunan sa iba't ibang mga pondo ng Crypto .
Ang dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes ay Nahaharap ng 6 hanggang 12 Buwan sa Kulungan sa Pagdinig ng Pagsentensiya noong Biyernes
Umamin si Hayes na nagkasala sa ONE bilang ng paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA) noong Pebrero, at nahaharap sa sentensiya ng hanggang 12 buwang pagkakulong.
Gaano Kalaki ang Krimen sa Crypto , Talaga?
Ang mga pagtatantya ng laki ng online na krimen ay mula sa ilalim ng 1% hanggang sa halos kalahati ng lahat ng aktibidad ng Crypto – sinusuri ng CoinDesk ang diskarte sa mga pagtatantya na ito.
2 European na Kinasuhan ng Conspiracy sa North Korea Crypto Sanctions Case ni Virgil Griffith
Mas maaga sa buwang ito, si Griffith, isang developer ng Ethereum , ay sinentensiyahan ng limang taon sa bilangguan para sa pagtulong sa North Korea na iwasan ang mga parusa sa Crypto.
Nasamsam ng Mga Awtoridad ng US ang $34M sa ONE sa Pinakamalaking Pagkumpiska ng Crypto sa Bansa
Nakuha umano ang mga pondo sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ipinagbabawal na produkto, kabilang ang mga ninakaw na kredensyal.
Ang Dating CPA ay Umamin na Nagkasala sa Pagtulong sa BitClub Architect sa Paglalaba ng mga Pondo sa Di-umano'y $722M Ponzi Scheme
Ang 57-anyos na lalaki sa Nevada ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering at ONE bilang ng pagtulong sa paghahanda ng isang maling tax return.
Vitalik Buterin, Humihingi ng Pagpapatawad sa Korte sa Paparating na Sentensiya kay Virgil Griffith
Ang liham ng co-founder ng Ethereum ay nagpinta ng isang nakakaantig na larawan ng kanyang relasyon kay Griffith, ang kanyang matagal nang kaibigan at dating collaborator, na pinaniniwalaan ni Buterin sa paghubog ng kanyang sariling pananaw sa mundo at kultura ng Ethereum Foundation.
Nasamsam ng Canadian Police ang $28M sa Bitcoin, Extradite Di-umano'y Affiliate ng Ransomware Gang
Si Sebastien Vachon-Desjardins ay inakusahan ng pagsasagawa ng dose-dosenang pag-atake ng ransomware noong 2020 – marami sa mga ito ay partikular na naka-target sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng rurok ng pandemya ng COVID-19.
Ang akusado na Bitfinex Launderer na si Heather Morgan ay Maaaring Mag-alok ng Plea Deal
Sa arraignment ni Morgan noong Lunes, sinabi ng mga tagausig sa isang pederal na hukom na nakikipag-usap sila sa depensa upang makahanap ng "resolution" sa kasong kriminal na maiiwasan ni Morgan ang paglilitis.
IRA Financial 'Swatted' sa Oras ng $36M Crypto Hack, Sinabi ng Opisyal ng Pulis sa Biktima
Ang detalye ay nagdaragdag ng isa pang layer ng intriga sa tila hindi maipaliwanag na hack ng IRA Financial Trust, isang institusyonal na kasosyo ng Gemini exchange.
