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La plataforma de intercambio de Cripto Kraken llega a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU. por prestar servicios a clientes en Irán.
Kraken acordó pagar 362.159 dólares para resolver su posible responsabilidad por violar las sanciones estadounidenses.
By Nelson Wang
Updated Nov 29, 2022, 2:27 p.m. Published Nov 28, 2022, 6:59 p.m.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la plataforma de intercambio de Cripto Kraken para prestar servicios a clientes en Irán. La OFAC dijo en un comunicado el lunes.
Kraken acordó pagar $362,159 para resolver su posible responsabilidad civil por presuntas violaciones de las sanciones contra Irán. Kraken también acordó invertir $100,000 en la implementación de controles adicionales para el cumplimiento de las sanciones.
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Según la OFAC, Kraken no implementó herramientas de geolocalización adecuadas, incluido un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP), que permite a los clientes en Irán realizar transacciones en la plataforma de Kraken.
Marco Santori, director jurídico de Kraken, dijo a CoinDesk por correo electrónico que "Kraken se complace en haber resuelto este asunto, que descubrimos, informamos voluntariamente y corregimos rápidamente".
Santori añadió que «incluso antes de firmar esta resolución, Kraken había tomado una serie de medidas para reforzar nuestras medidas de cumplimiento. Esto incluye un mayor fortalecimiento de los sistemas de control, la ampliación de nuestro equipo de cumplimiento y la mejora de la capacitación y la rendición de cuentas».
Sigue leyendo: Kraken, el exchange de Cripto , lanza un mercado NFT sin gas
ACTUALIZACIÓN (28 de noviembre: 19:20 UTC):Comentario añadido de Kraken.
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