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Binance se retirará por completo de EE. UU. y pagará miles de millones a FinCEN y OFAC, además del acuerdo con el Departamento de Justicia.
La empresa de intercambio de Cripto , que está resolviendo los cargos con el Departamento de Justicia, también designará un monitor.
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El exchange de Cripto Binance dejará Estados Unidos, pagará miles de millones en multas y designará un monitor durante cinco años para resolver los cargos con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los organismos de control de lavado de dinero y sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según comunicados de prensa compartidos el martes.
El exchange pagará 3.400 millones de dólares a la FinCEN y 968 millones de dólares a la OFAC como parte de estos acuerdos, en los que ambas agencias acusaron a Binance de violar la Ley de Secreto Bancario y los programas de sanciones. Binance ya había declaradoPagará 4.300 millones de dólares en multas y decomisosAnte el Departamento de Justicia de EE. UU. para resolver los cargos de violación de la ley de sanciones y de no mantener un programa adecuado de "conozca a su cliente". Changpeng "CZ" Zhao, fundador y director ejecutivo de la plataforma, renuncia a su cargo como parte de dicho acuerdo.
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Además, Binance se retirará completamente de EE. UU. como parte de su acuerdo con FinCEN y designará un supervisor durante cinco años que supervisará el programa de cumplimiento de sanciones de la plataforma. El Departamento del Tesoro de EE. UU. tendrá acceso a los registros y sistemas de Binance durante ese periodo.
Today, @USTreasury announced the largest enforcement action in our history against Binance, the world’s largest virtual currency exchange. This action is a result of Binance’s egregious violations of U.S. anti-money laundering and sanctions laws. https://t.co/V4IM0b16H3
— Treasury Department (@USTreasury) November 21, 2023
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la acción del martes fue el acuerdo más grande en la historia del departamento.
"Quiero asegurarme de que la gente comprenda realmente lo inaudito que es este monitoreo", declaró un alto funcionario a la prensa el martes. "No solo estamos persiguiendo la conducta atroz... sino que también... estamos expulsando a Binance de EE. UU. por completo".
El funcionario aclaró que el intercambio separado llamadoBinance.US, que es el nombre operativo de BAM Trading Services, una filial estadounidense de Binance, es una empresa de servicios monetarios registrada y, por lo tanto, no se ve afectada por la salida de Binance.
Binance permitió que personas asociadas con Hamás, el Estado Islámico de Irak y Siria, personas en Corea del Norte y otras jurisdicciones sancionadas, lavadores de dinero y actores maliciosos de ciberseguridad utilizaran su plataforma, dijeron las agencias.
"Al no cumplir con las obligaciones AML y sanciones, Binance permitió que una serie de actores ilícitos realizaran transacciones libremente en la plataforma", afirma el comunicado de prensa.
ACTUALIZACIÓN (21 de noviembre de 2023, 20:55 UTC):Añade comentarios de Janet Yellen.
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