El Tesoro de EE. UU. hace campaña para obtener mayores poderes para perseguir Cripto en el extranjero

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha estado presionando a los legisladores para que le otorguen poderes ampliados para combatir la Finanzas ilícita mediante Cripto.
• Una de las solicitudes del gobierno es una jurisdicción especial sobre los emisores de monedas estables no estadounidenses, como Tether.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está presionando a los legisladores para que otorguen un nuevo conjunto de poderes que otorgarían al gobierno una autoridad de aplicación y sanciones sin precedentes sobre el sector de las Cripto , incluida la capacidad de vagar mucho más allá de las fronteras estadounidenses y participar en transacciones que no involucran a su ciudadanía.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, ha presionado a miembros de alto rango del Congreso con una propuesta, descrita por escrito, que denominó "un conjunto de recomendaciones de sentido común para expandir nuestras autoridades y ampliar nuestras herramientas y recursos para perseguir a los actores ilícitos en el espacio de los activos digitales", según extractos de undiscursoTiene previsto pronunciar un discurso el miércoles en Washington.

"Las formas de recaudar y transferir dinero siguen evolucionando y muchas de nuestras autoridades no se han actualizado en décadas", según el documento del Tesoro enviado a los legisladores y obtenido por CoinDesk. Los grupos terroristas, incluido Hamás, "utilizan nuevos métodos virtuales para mover, almacenar y ofuscar sus flujos de financiación. Estos métodos suelen incluir el uso de redes y servicios de Criptomonedas evasivos, como mezcladores".

Según la propuesta, el Congreso debería otorgar al Tesoro "una nueva herramienta de sanciones secundarias" contra las plataformas de intercambio que apoyan el terrorismo. Esta podría otorgar al gobierno poderes similares a los que ha tenido durante mucho tiempo sobre las cuentas bancarias corresponsales al atacar a los proveedores de activos virtuales, y "tendría en cuenta los cambios tecnológicos que han hecho que herramientas altamente efectivas en el contexto de los pagos tradicionales sean menos efectivas contra las criptomonedas".

Herramienta de sanciones

Adeyemo dijo que "no sólo excluirá a una empresa del sistema financiero estadounidense, sino que también expondrá a cualquier empresa que continúe haciendo negocios con la entidad sancionada a ser excluida del sistema financiero estadounidense".

Los legisladores también deberían reforzar las facultades del departamento bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA), permitiendo la "objetivación de entidades y servicios de Criptomonedas que facilitan la financiación de terroristas", según la propuesta. Exige una nueva categoría de instituciones financieras bajo la BSA que incluiría "intercambios de Criptomonedas , Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), proveedores de monederos de activos virtuales, ciertos nodos de validación de blockchain y servicios Finanzas descentralizados", exigiéndoles que cumplan con ciertas exigencias contra el blanqueo de capitales.

Como ha argumentado repetidamente la industria de las Cripto : muchas de estas entidades, como los proveedores de billeteras y las entidades de Finanzas descentralizadas (DeFi), pueden no estar en condiciones prácticas de cumplir con ese tipo de requisitos, y una ley podría eliminarlas efectivamente.

Austin Campbell, fundador de Zero Knowledge Consulting,anotado en Xque la propuesta tiene algunos puntos razonables pero también pide "las más amplias ampliaciones de poderes desde laLey Patriota"y de una manera que ridiculiza algunos de los detalles técnicos de la comunicación moderna, con el beneficio adicional de probablemente causar un conflicto geopolítico importante debido a su extralimitación".

Tether

Aparentemente, el gobierno también está buscando poder sobre Tether, el emisor de la criptomoneda estable más grande, USDT, y otras similares.

"La legislación podría autorizar explícitamente a la OFAC a ejercer jurisdicción extraterritorial sobre las transacciones en monedas estables vinculadas al dólar estadounidense (u otras transacciones denominadas en dólares) como generalmente lo haría sobre las transacciones en dólares estadounidenses", sugirió la propuesta, lo que da alcance a transacciones que, según el documento, "no implican puntos de contacto en Estados Unidos".

Adeyemoredobló esa idea en sus comentarios del miércoles, dijo que los emisores de monedas estables no estadounidenses no deberían poder usar el dólar estadounidense sin "procedimientos para evitar que los terroristas abusen de su plataforma".

Esta campaña del Tesoro cita informes sobre los esfuerzos de financiación de Cripto de Hamás (que se hicieron especialmente relevantes en el contexto de los recientes ataques de ese grupo a Israel), pero la breve mención no señala que aspectos de esos informes habían sido posteriormente desacreditado por una firma de análisis Eso fue lo que se citó originalmente, lo que deja incierto el alcance de la participación de Hamás en las Cripto .

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro acaba de salir de un caso trascendental.Acuerdo de 4.300 millones de dólarescon Binance, que, entre las multas impuestas a varias agencias, incluyó la mayor sanción corporativa impuesta por el Tesoro hasta la fecha. El acuerdo impuso a la mayor plataforma global de intercambio de criptomonedas monitores para informar sobre el comportamiento continuo de la compañía a los organismos de control del gobierno estadounidense. Además, el miércoles, el departamento anunció su...Última acción contra un servicio de mezcla de Cripto , Sinbad.

"A medida que los terroristas y los delincuentes innovan su enfoque de la Finanzas ilícita, necesitamos herramientas para poder KEEP el ritmo", dijo Adeyemo.

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