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El regulador indio investiga al menos 10 plataformas de intercambio de Cripto por acusaciones de lavado de dinero, según un informe.
La Dirección de Cumplimiento cree que en el caso se podrían haber lavado aproximadamente 1.000 millones de rupias (130 millones de dólares).
Por Amitoj Singh
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) está investigando al menos 10 intercambios de Cripto por supuestamente ayudar a empresas extranjeras a lavar dinero a través de Cripto, según un informe del Economic Times. informe, citando a personas con conocimiento del asunto.
La investigación de lavado de dinero cobró relevancia recientemente después de que el Departamento de Educación allanara las propiedades de un director de WazirX . Esto desencadenó una... disputa en línea entre el fundador de WazirX, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, sobre si Binance es propietario del intercambio indio.
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La agencia gubernamental estima que las empresas acusadas lavaron más de 1.000 millones de rupias, o alrededor de 130 millones de dólares, en el caso de la aplicación de préstamos instantáneos, y agregó que la mayoría de las acusaciones tienen un LINK con China, según el informe.
En un artículo anteriorpresione soltarEl Departamento de Educación declaró que se emitieron citaciones a las plataformas de intercambio de Cripto tras allanamientos en las propiedades de un director de WazirX . El informe de ET añade que al menos 10 plataformas están bajo investigación.
Las empresas acusadas se acercaron a los intercambios para comprar Cripto por más de Rs 100 crore (alrededor de $ 13 millones), después de lo cual los tokens se enviaron a billeteras internacionales sin una debida diligencia mejorada o generar informes de transacciones sospechosas (STR), según los hallazgos actuales de la investigación como se indica en el informe.
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