Ang May-ari ng Crypto Exchange RG Coins ay Nakakulong ng 10 Taon para sa Laundering $5M

Ang may-ari at tagapamahala ng Cryptocurrency exchange na RG Coins ay binigyan ng mahabang panahon ng pagkakulong dahil sa kanyang pagkakasangkot sa multimillion-dollar scheme para dayain ang mga mamamayan ng US.

Ayon sa isang Martes press release mula sa Kagawaran ng Hustisya, hinatulan ni Hukom Robert Weir ng Hukuman ng Distrito ng U.S. si Rossen Iossifov ng 10 taong sentensiya, 85% nito ay dapat ihain sa likod ng mga bar sa ilalim ng pederal na batas ng U.S.

Ang 53-taong-gulang na dating Bulgarian national ay nasentensiyahan para sa pagsasabwatan upang gumawa ng isang pagkakasala sa ilalim ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering.

Sinadya ni Iossifov na makisali sa negosyong idinisenyo upang tulungan ang mga kriminal sa paglalaba ng mga nalikom sa pandaraya at pinoprotektahan ang sarili mula sa pananagutan sa kriminal, ayon sa pagpapalaya.

Lima sa mga pangunahing kliyente ni Iossifov sa Bulgaria ay kabilang sa isang kriminal na negosyo na tinawag na Alexandria (Romania) Online Auction Fraud (AOAF) Network. Sa ngayon, 17 miyembro ng AOAF Network ang nahatulan para sa kanilang mga tungkulin sa scheme.

Ang online auction fraud gang ay nag-target ng hindi bababa sa 900 mamamayan ng U.S. sa isang "malakihang" operasyon. Ang mga miyembro ng AOAF na nakabase sa Romania ay nag-post ng mga maling advertisement sa mga online na site ng pagbebenta tulad ng eBay at Craigslist para sa mga mahal na produkto, karaniwang mga sasakyan, na hindi talaga umiiral.

Pagkatapos magpadala ng bayad ang mga biktima, ang pera ay nilabaan gamit ang Cryptocurrency na tinanggap sa ngalan ng mga domestic associate na pagkatapos ay ililipat ang mga nalikom sa Cryptocurrency sa mga foreign-based na money launderer.

Tingnan din ang: Centra Tech Co-Founder Handed Prison Term para sa $25M Crypto Fraud

Ginawa ni Iossifov ang huling hakbang sa scheme sa ngalan ng kriminal na network, natagpuan ng korte. Sa wala pang tatlong taon, si Iossifov ay naglaba ng malapit sa $5 milyon sa Cryptocurrency para sa apat sa limang AOAF criminal co-conspirators.

Mahigit sa $7 milyon sa kabuuan ang nadaya mula sa mga biktima ng U.S. sa pamamagitan ng pamamaraan. Bilang kapalit, si Iossifov ay gumawa ng mahigit $184,000 na nalikom mula sa mga transaksyon, ayon sa Department of Justice.