Власник Крипто RG Coins отримує 10 років в'язниці за відмивання 5 мільйонів доларів

Власник і менеджер Криптовалюта біржі RG Coins був засуджений до тривалого тюремного терміну за участь у багатомільйонній схемі з обману громадян США.

За матеріалами вівторка прес-реліз з Міністерства юстиції, суддя окружного суду США Роберт Вейр засудив Россена Йосіфова до 10 років позбавлення волі, 85% з яких має відбувати за ґратами відповідно до федерального законодавства США.

53-річного колишнього громадянина Болгарії було засуджено за змову з метою вчинення злочину відповідно до Закону про корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів (RICO), а також за змову з метою відмивання грошей.

Згідно з повідомленням, Йосіфов навмисно займався бізнесом, спрямованим на допомогу злочинцям у відмиванні доходів, одержаних шахрайством, і убезпечив себе від кримінальної відповідальності.

П'ять основних клієнтів Йосифова в Болгарії належали до злочинної організації під назвою Олександрійська (Румунія) мережа шахрайства на онлайн-аукціонах (AOAF). Наразі 17 членів мережі AOAF були засуджені за участь у схемі.

Банда шахраїв на онлайн-аукціонах під час «широкомасштабної» операції націлила щонайменше 900 громадян США. Румунські члени AOAF розміщували на сайтах онлайн-продажів, таких як eBay і Craigslist, неправдиву рекламу дорогих товарів, як правило, транспортних засобів, яких насправді не було.

Після того, як жертви надсилали платіж, гроші відмивали за допомогою Криптовалюта, прийнятої від імені місцевих партнерів, які потім переказували доходи від Криптовалюта іноземним особам, які відмивали гроші.

Дивіться також: Співзасновник Centra Tech отримав тюремний термін за шахрайство з Крипто на 25 мільйонів доларів

Йосіфов зробив останній крок у схемі від імені злочинної мережі, встановив суд. Менш ніж за три роки Йосіфов відмив близько 5 мільйонів доларів у Криптовалюта для чотирьох із п’яти злочинних співучасників AOAF.

Завдяки цій схемі у потерпілих із США було викрадено понад 7 мільйонів доларів США. За даними Міністерства юстиції, Йосіфов отримав понад 184 000 доларів від угод.