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El IRS inicia la "Operación Tesoro Oculto" para erradicar los ingresos no declarados de Cripto.
“Estas transacciones no son anónimas”, dijo el asesor nacional de fraude del IRS. “Los vemos”.
Por Daniel Kuhn
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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) parece estar intensificando sus capacidades de cumplimiento con un nuevo programa dedicado al cumplimiento fiscal de las Criptomonedas .
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Con la “Operación Tesoro Escondido”, el IRS buscará ingresos no declarados relacionados con criptomonedas, según el director de la Oficina de Control de Fraude, Damon Rowe.
- En una conferencia virtual sobre impuestos de la Asociación Federal de Abogados, Rowe afirmó que el fraude con Criptomonedas será una prioridad. Forbes reportado por primera vezlas noticias.
- La Operación Tesoro Oculto, una iniciativa conjunta entre la oficina civil de control de fraude del IRS y su unidad de investigación criminal, capacitará a agentes para analizar las cadenas de bloques y erradicar la evasión fiscal entre los usuarios de Criptomonedas . Forbes informó que formará parte del equipo de mitigación de amenazas emergentes de la oficina.
- Según se informa, los empleados del IRS también están recibiendo capacitación junto con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) como parte de la iniciativa.
Carolyn Schenck, asesora nacional contra fraudes en la Oficina del Asesor Jurídico Principal del IRS, dijo a los asistentes a la conferencia que la agencia está trabajando con contratistas y proveedores privados, presumiblemente empresas de análisis de blockchain, para desarrollar "firmas" o señales reveladoras de actividad fraudulenta.
- Estos indicadores incluyen observar a quienes estructuran transacciones justo por debajo de los requisitos de informes (como enviar una serie de transacciones de $10,000), usar corporaciones fantasma para ocultar fondos y "entrar y salir de la cadena", según dijo Schenck.
- El IRS ha enviado mensajes contradictorios a los poseedores de Cripto en EE. UU. varias vecesEn el pasado. Recientemente, una página de preguntas frecuentes actualizada indicó que los inversores que simplemente compraron "moneda virtual con moneda real"...no tener que reportar esa transacciónen las declaraciones de impuestos de este año.
- Aun así, retirar Cripto o realizar compras cotidianas suele considerarse un hecho imponible. La Operación Tesoro Oculto está diseñada para encontrar, rastrear y atribuir dichas transacciones a los contribuyentes, afirmó Schenck.
“Estas transacciones no son anónimas”, dijo. “Te vemos”.
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