Sinimulan ng IRS ang 'Operation Hidden Treasure' upang I-ugat ang Hindi Naiulat na Kita sa Crypto

Ang US Internal Revenue Service (IRS) ay lumilitaw na pinapataas ang mga kakayahan nito sa pagpapatupad sa isang bagong programa na nakatuon sa pagsunod sa buwis sa Cryptocurrency .

Sa "Operation Hidden Treasure," maghahanap ang IRS ng hindi naiulat na kita na nauugnay sa crypto, ayon sa Direktor ng Office of Fraud Enforcement Damon Rowe.

• Sa pagsasalita sa isang virtual tax conference ng Federal Bar Association, sinabi ni Rowe na magiging priyoridad ang pandaraya sa Cryptocurrency . Forbes unang naiulat ang balita.
• Ang Operation Hidden Treasure, isang magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng IRS' civil office of fraud enforcement at ang criminal investigation unit nito, ay magsasanay sa mga ahente na tumingin sa mga blockchain upang maalis ang pag-iwas sa buwis sa mga gumagamit ng Cryptocurrency . Ito ay iiral bilang bahagi ng umuusbong na pangkat ng pagbabanta ng opisina, sinabi ni Forbes.
• Ang mga empleyado ng IRS ay iniulat din na nagsasanay kasama ang European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) bilang bahagi ng inisyatiba.

Sinabi ni Carolyn Schenck, national fraud counsel sa IRS Office of Chief Counsel, sa mga conference-goers na ang ahensya ay nakikipagtulungan sa mga pribadong kontratista at vendor, siguro mga blockchain analytics firm, upang bumuo ng "mga lagda," o mga palatandaan ng mapanlinlang na aktibidad.

• Kasama sa mga indicator na ito ang pagtingin sa mga nag-istruktura ng mga transaksyon sa ibaba lamang ng mga kinakailangan sa pag-uulat (tulad ng pagpapadala ng serye ng $10,000 na mga transaksyon), gamit ang mga shell corporations upang itago ang mga pondo pati na rin ang "pagpasok at pag-alis sa chain," iniulat na sinabi ni Schenck.
• Nagpadala ang IRS ng mga magkasalungat na mensahe sa mga may hawak ng Crypto sa US ilang beses sa nakaraan. Pinakabago, ang isang na-update na pahina ng FAQ ay nagpahiwatig na ang mga mamumuhunan na bumili lamang ng "virtual na pera na may totoong pera" ay gagawin hindi kailangang iulat ang transaksyon na iyon sa mga tax return ngayong taon.
• Gayunpaman, ang pag-cash out ng Crypto o paggawa ng pang-araw-araw na pagbili ay karaniwang nakikita bilang isang nabubuwisang kaganapan. Ang Operation Hidden Treasure ay idinisenyo upang mahanap, masubaybayan, at maiugnay ang mga naturang transaksyon sa mga nagbabayad ng buwis, sabi ni Schenck.

"Ang mga transaksyong ito ay hindi anonymous," sabi niya. "Nakikita ka namin."