Налоговая служба США (IRS) инициировала операцию «Скрытое сокровище» для искоренения незадекларированных доходов от Криптo

Налоговая служба США (IRS), судя по всему, расширяет свои возможности по обеспечению соблюдения законодательства с помощью новой программы, посвященной соблюдению налогового законодательства в Криптовалюта .

По словам директора Управления по борьбе с мошенничеством Дэймона Роу, в рамках операции «Скрытое сокровище» Налоговая служба США (IRS) будет искать незадекларированные доходы, связанные с криптовалютой.

• Выступая на виртуальной налоговой конференции Федеральной ассоциации юристов, Роу заявил, что мошенничество с Криптовалюта будет приоритетом. Forbes впервые сообщеноновости.
• Операция «Скрытое сокровище» — совместная работа гражданского управления по борьбе с мошенничеством IRS и его отдела уголовных расследований — будет обучать агентов работе с блокчейнами для искоренения уклонения от уплаты налогов среди пользователей Криптовалюта . Она будет существовать как часть команды по смягчению новых угроз управления, сказал Forbes.
• Сообщается, что в рамках этой инициативы сотрудники Налоговой службы США (IRS) также проходят обучение совместно с Агентством Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европол).

Кэролин Шенк, национальный советник по борьбе с мошенничеством в офисе главного юрисконсульта Налоговой службы США (IRS), сообщила участникам конференции, что агентство работает с частными подрядчиками и поставщиками, предположительно, с компаниями, занимающимися аналитикой блокчейнов, над разработкой «сигнатур» или явных признаков мошеннической деятельности.

• По словам Шенка, эти показатели включают в себя выявление тех, кто структурирует транзакции чуть ниже требований к отчетности (например, отправляет серию транзакций на сумму 10 000 долларов США), использует подставные компании для сокрытия средств, а также «входит в цепочку и выходит из нее».
• Налоговая служба США (IRS) направила противоречивые сообщения держателям Криптo в США несколько разв прошлом. Совсем недавно обновленная страница часто задаваемых вопросов показала, что инвесторы, которые просто купили «виртуальную валюту за реальную валюту»,не нужно сообщать об этой транзакциипо налоговым декларациям за этот год.
• Тем не менее, обналичивание Криптo или совершение повседневных покупок обычно рассматривается как налогооблагаемое событие. Операция «Скрытое сокровище» предназначена для поиска, отслеживания и приписывания таких транзакций налогоплательщикам, сказал Шенк.

«Эти транзакции не анонимны», — сказала она. «Мы вас видим».