Податкове управління США розпочинає операцію «Прихований скарб» для викорінення незареєстрованих доходів від Крипто

Служба внутрішніх доходів США (IRS), схоже, посилює свої можливості щодо контролю за допомогою нової програми, присвяченої дотриманню податкових вимог щодо Криптовалюта .

За словами директора Управління боротьби з шахрайством Деймона Роу, за допомогою «Операції «Прихований скарб»» IRS шукатиме незадекларовані доходи, пов’язані з криптовалютою.

• Виступаючи на віртуальній податковій конференції Федеральної асоціації адвокатів, Роу сказав, що шахрайство з Криптовалюта стане пріоритетом. Forbes вперше повідомлено новини.
• Операція Hidden Treasure, спільна робота між цивільним управлінням IRS із боротьби з шахрайством і його відділом кримінального розслідування, навчатиме агентів досліджувати блокчейни, щоб викорінити ухилення від сплати податків серед користувачів Криптовалюта . За словами Forbes, він існуватиме як частина команди офісу з подолання нових загроз.
• Повідомляється, що співробітники IRS також навчаються разом з Агентством Європейського Союзу з правоохоронної співпраці (Європол) у рамках цієї ініціативи.

Керолін Шенк, національний радник з питань шахрайства в Офісі головного юрисконсульту IRS, повідомила учасникам конференції, що агентство співпрацює з приватними підрядниками та постачальниками, ймовірно аналітичними фірмами блокчейнів, щоб розробити «сигнатури» або контрольні ознаки шахрайства.

• Ці показники включають аналіз тих, хто структурує транзакції трохи нижче вимог щодо звітності (наприклад, надсилає серію транзакцій на 10 000 доларів США), використовує підставні корпорації для приховування коштів, а також «включається та виходить з ланцюга», як повідомляє Шенк.
• Податкове управління США надіслало суперечливі повідомлення власникам Крипто в США кілька разів в минулому. Зовсім нещодавно оновлена ​​сторінка поширених запитань вказала, що інвестори, які просто купили «віртуальну валюту за реальну», будуть не потрібно повідомляти про цю операцію щодо податкових декларацій цього року.
• Тим не менш, переведення Крипто в готівку або здійснення щоденних покупок зазвичай розглядається як оподатковувана подія. За словами Шенка, операція «Прихований скарб» спрямована на пошук, відстеження та приписування таких операцій платникам податків.

«Ці операції не анонімні», — сказала вона. «Ми бачимо вас».