Compartir este artículo
Estados Unidos podría incluir las billeteras de Cripto en la lista de sanciones de la OFAC
El Departamento del Tesoro podría comenzar a publicar direcciones de billetera junto con los nombres de personas y organizaciones con las que prohíbe hacer negocios.
Por Nikhilesh De
Haz que nos prefieran en Google
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría comenzar a publicar direcciones de billeteras de Criptomonedas junto con los nombres de personas y organizaciones con las que prohíbe a los ciudadanos hacer negocios.
El 19 de marzoactualizarEn sus preguntas frecuentes sobre el cumplimiento de las sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento señala que las criptomonedas reciben el mismo trato que las monedas fiduciarias cuando se trata deNacionales especialmente designados– una lista de personas afiliadas a los gobiernos de naciones sancionadas, organizaciones terroristas o tráfico de narcóticos.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
"Para fortalecer nuestros esfuerzos para combatir el uso ilícito de transacciones en moneda digital bajo nuestras autoridades actuales, la OFAC podría incluir como identificadores en la Lista SDN direcciones de moneda digital específicas asociadas con personas bloqueadas", dijo la agencia.
Esto alertaría al público sobre identificadores específicos de moneda digital asociados con una persona bloqueada, según la OFAC. Sin embargo, es probable que las listas de direcciones no sean exhaustivas.
El regulador recomendó:
Quienes identifiquen identificadores o billeteras de moneda digital que consideren propiedad de una SDN o que estén asociados con ella y posean dicha propiedad deberán tomar las medidas necesarias para bloquear la moneda digital pertinente y presentar un informe a la OFAC que incluya información sobre la propiedad de la billetera o dirección, así como cualquier otro detalle relevante.
La OFAC incluso indicó que habría un campo en la lista SDN para direcciones de monedas digitales, con espacio para hasta 256 caracteres alfanuméricos y el nombre o ticker de la moneda (enumeró como ejemplos a Bitcoin, ether, Litecoin, NEO, DASH, XRP, IOTA, Monero y el petro de Venezuela).
Marco Santori, presidente de la startup de billetera Blockchain.com y abogado de la industria desde hace mucho tiempo, tuiteó que la medida fue "albricias" para Bitcoin en un sentido amplio, aunque dijo que podría tener algunas consecuencias no deseadas:
Esto podría crear incentivos perversos para su uso.@zcashco u otras monedas de Privacidad : Presumiblemente, la OFAC podrá ID direcciones de Bitcoin y de cadenas de bloques no privadas, pero no las privadas. Por lo tanto, las empresas con dificultades para cumplir con esta normativa simplemente admitirán cadenas privadas.
-Marco Santori (@msantoriESQ) 21 de marzo de 2018
La actualización se produjo el mismo día que el presidente estadounidense Donald Trump emitiónuevas sanciones contra Venezuela tras el lanzamiento del petro. La orden ejecutiva de Trump prohíbe a los residentes estadounidenses comprar o negociar con la Criptomonedas soberana.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó el petro en un intento de eludir las sanciones estadounidenses existentes, y luego dijo que la nueva orden ejecutiva estaba enviolaciónde la Carta de las Naciones Unidas.
valla de alambre de púasimagen vía Shutterstock
Más para ti
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Lo que debes saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Más para ti
He aquí por qué el bitcoin está fallando en su papel como 'refugio seguro' frente al oro
Bitcoin se comporta más como un "cajero automático" durante tiempos de incertidumbre, con inversores vendiéndolo rápidamente para obtener liquidez.
Lo que debes saber:
- Durante las recientes tensiones geopolíticas, Bitcoin perdió un 6.6% de su valor, mientras que el oro subió un 8.6%, demostrando la vulnerabilidad de bitcoin en tiempos de estrés en el mercado.
- Bitcoin se comporta más como un "cajero automático" durante tiempos de incertidumbre, con los inversores vendiéndolo rápidamente para obtener liquidez, contrariamente a su reputación como un activo digital estable.
- El oro sigue siendo la cobertura preferida para riesgos a corto plazo, mientras que el bitcoin es más adecuado para incertidumbres monetarias y geopolíticas a largo plazo que se desarrollan a lo largo de años.
Historias Destacadas
