Un funcionario de aduanas de EE. UU. afirma que las conversiones de Cripto se pueden rastrear

Se crea una "vulnerabilidad" cada vez que los delincuentes cambian de Criptomonedas a criptomonedas emitidas por el gobierno, dijo el martes un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Matthew Allen, director adjunto de operaciones nacionales de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE, analizó el papel de las criptomonedas en el tráfico de drogas durante una audiencia celebrada el 3 de octubre ante el Caucus del Senado de Estados Unidos sobre Control Internacional de Narcóticos.

"En los mercados de la red oscura y otros sitios web 'no indexados', las compras a menudo se pagan con criptomonedas como Bitcoin y Monero, entre muchas otras", dijo en una declaración preparada.

Quizás lo más notable es que señaló que HSI está teniendo cierto nivel de éxito en el seguimiento de delincuentes que usan criptomonedas para lavar las ganancias de la venta de drogas.

Si bien las criptomonedas facilitan la transferencia de valor, sostuvo, los delincuentes aún necesitan convertirlas a moneda fiduciaria, y viceversa, durante el proceso. "Cada vez que se realizan intercambios monetarios, se crea una vulnerabilidad", añadió.

"Este es el momento en que los delincuentes son más susceptibles de ser identificados por las fuerzas del orden", afirmó Allen, explicando:

Mediante métodos de investigación tradicionales como vigilancia, operaciones encubiertas e informantes confidenciales, junto con análisis financieros y de blockchain, ICE-HSI puede desmantelar a los delincuentes y [organizaciones criminales transnacionales], así como a los intercambiadores de Criptomonedas que suelen blanquear las ganancias de las redes criminales que participan o apoyan los mercados de la red oscura.

Allen continuó analizando los distintos tipos de plataformas de intercambio de Criptomonedas y cómo pueden utilizarse para facilitar el blanqueo de capitales. En particular, las plataformas peer-to-peer, en referencia a las startups que se niegan a registrarse como empresas de servicios financieros y no Síguenos con las leyes de cumplimiento, se utilizan a menudo para garantizar el anonimato de los usuarios.

A pesar de eso, sin embargo, las agencias nacionales e internacionales están capacitando a los investigadores sobre cómo rastrear mejor las criptomonedas, dijo.

"Capacitamos a los investigadores... en un esfuerzo por disuadir a las organizaciones de lavar ganancias o usar criptomonedas para financiar la compra de fentanilo/opioides u otros narcóticos", dijo.

Logotipo de ICEimagen vía chrisdorney / Shutterstock