Ibahagi ang artikulong ito
Ang Mga Opisyal na Claim ng US Customs ay Maaaring Masubaybayan ang Mga Conversion ng Crypto
Sinabi ng opisyal ng imigrasyon ng U.S. na si Matthew Allen na ang kanyang dibisyon ay makakahanap ng mga kriminal na gumagamit ng mga cryptocurrencies kapag nag-convert sila mula sa fiat.
Ni Nikhilesh De
Ang isang "kahinaan" ay nalilikha sa tuwing ang mga kriminal ay nagko-convert mula sa Cryptocurrency patungo sa mga ibinigay ng gobyerno, sinabi ng isang opisyal ng US Immigration at Customs Enforcement noong Martes.
Si Matthew Allen, isang assistant director ng domestic operations sa Homeland Security Investigations (HSI) division ng ICE, ay tinalakay ang papel ng mga cryptocurrencies sa trafficking ng droga sa panahon ng pagdinig noong Oktubre 3 bago ang U.S. Senate Caucus on International Narcotics Control.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
"Sa dark net marketplaces at iba pang 'unindexed' na mga website, ang mga pagbili ay kadalasang binabayaran gamit ang mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at Monero, bukod sa marami pang iba," sabi niya sa isang inihandang pahayag.
Marahil ang pinaka-kapansin-pansin, nabanggit niya na ang HSI ay nagkakaroon ng ilang antas ng tagumpay sa pagsubaybay sa mga kriminal na gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng mga nalikom mula sa mga benta ng droga.
Bagama't pinadali ng mga cryptocurrencies ang paglilipat ng halaga, iginiit niya, kailangan pa rin ng mga kriminal na i-convert ang mga cryptocurrencies sa fiat – at kabaliktaran – sa panahon ng proseso. "Sa tuwing may palitan ng pera, isang kahinaan ang nalilikha," sabi pa niya.
"Ito ang panahon kung kailan ang mga kriminal ay mas madaling kapitan ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga paraan at pamamaraan ng pagpapatupad ng batas," sabi ni Allen, na nagpapaliwanag:
"Ang paggamit ng mga tradisyonal na paraan ng pag-iimbestiga gaya ng pagsubaybay, mga undercover na operasyon, at mga kumpidensyal na impormante, kasama ng pagsusuri sa pananalapi at block-chain, nagagawa ng ICE-HSI na guluhin ang mga kriminal at lansagin ang [transnational criminal organizations], gayundin ang mga Cryptocurrency exchanger na karaniwang naglalaba ng mga nalikom para sa mga kriminal na network na nakikibahagi o sumusuporta sa dark net marketplaces."
Nagpatuloy si Allen upang talakayin ang maraming uri ng mga palitan ng Cryptocurrency at kung paano ito magagamit upang mapadali ang money laundering. Ang mga palitan ng peer-to-peer sa partikular, na tumutukoy sa mga startup na tumatangging magparehistro bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng pera at hindi Social Media sa mga batas sa pagsunod, ay kadalasang ginagamit upang matiyak na mananatiling hindi nagpapakilala ang mga user.
Sa kabila nito, gayunpaman, ang mga pambansa at internasyonal na ahensya ay nagsasanay ng mga imbestigador sa kung paano pinakamahusay na subaybayan ang mga cryptocurrencies, aniya.
"Sinasanay namin ang mga imbestigador ... sa pagsisikap na pigilan ang mga organisasyon mula sa mga nalikom sa laundering o paggamit ng mga cryptocurrencies upang pondohan ang pagbili ng fentanyl/opioids o iba pang narcotics," sabi niya.
logo ng ICE larawan sa pamamagitan ng chrisdorney / Shutterstock
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Bumaba ng 2% ang DOT Matapos Lumagpas sa Key Support
Binura ng Polkadot token ang mga naunang kita sa gitna ng mataas na volume, bumagsak mula sa pinakamataas na $2.09 patungong $1.97.
Ano ang dapat malaman:
- Bumagsak ang DOT sa kabila ng pataas na trendline support sa paligid ng $2.05 level sa isang napakalaking 284% volume surge.
- Ang token ay tuluyang bumaba sa antas ng suporta upang ikalakal nang 2% na mas mababa sa nakalipas na 24 na oras.
Top Stories
